| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 288,006 | - 매출액 | 375,718 | |
| - 부채총계 | 130,777 | - 영업이익 | 6,608 | ||
| - 자본금 | 7,537 | - 당기순이익 | 3,586 | ||
| - 자본총계 | 157,229 | *주당순이익(원) | 246 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 330,536 | - 매출액 | 483,136 | |
| - 부채총계 | 172,112 | - 영업이익 | 9,263 | ||
| - 자본금 | 7,537 | - 당기순이익 | 1,997 | ||
| - 자본총계 | 158,424 | *주당순이익(원) | 201 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 720,338,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 0.02 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 288,135 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제20기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(※ 현금배당(안) 주당 50원, 주식배당(안) 주당 0.02주) - 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 이진성 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-2호: 사외이사 심순선 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건(상법개정에 따른 변경 등) - 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2020-12-18 주식배당결정 2020-12-28 배당락(주식배당) 2021-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-24 주주총회소집결의 2021-02-24 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-02-24 주주총회소집공고 2021-02-24 참고서류 2021-03-18 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진성 | 1976-12 | 3년 | 신규선임 | 現) 가온미디어(주) 연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심순선 | 1961-10 | 3년 | 신규선임 | 前) 삼성전자 글로벌CS센터장 품질/서비스 총괄 전무 | - |