| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 164(이매동 113번지) 성남상공회의소 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제24기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (※주식배당(안) 주당 0.02주) 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 임동연 선임의 건 2-2호 의안: 사내이사 서동범 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-26 주식배당결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임동연 | 1997-06 | 3년 | 재선임 | - (現)가온그룹(주) 대표이사 |
| 서동범 | 1973-02 | 3년 | 재선임 | - (現)가온그룹(주) 영업본부장 |