| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 298,757 | - 매출액 | 289,042 | |
| - 부채총계 | 158,102 | - 영업이익 | -10,483 | ||
| - 자본금 | 8,798 | - 당기순이익 | -14,091 | ||
| - 자본총계 | 140,655 | *주당순이익(원) | -874 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 448,566 | - 매출액 | 489,342 | |
| - 부채총계 | 333,668 | - 영업이익 | -41,890 | ||
| - 자본금 | 8,798 | - 당기순이익 | -56,082 | ||
| - 자본총계 | 114,898 | *주당순이익(원) | -3,358 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 2.0 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 325,072 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제24기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (※주식배당(안) 주당 0.02주) → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 임동연 선임의 건 → 원안대로 가결 2-2호 의안: 사내이사 서동범 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-02-25 주주총회소집공고 2025-02-25 주주총회소집결의 2024-12-26 주식배당결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임동연 | 1997-06 | 3년 | 재선임 | - (現)가온그룹(주) 대표이사 |
| 서동범 | 1973-02 | 3년 | 재선임 | - (現)가온그룹(주) 영업본부장 |