| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 성주군 선남면 유서리길 174-12 와이씨켐㈜ 본사 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 평가결과 보고, 이해관계자 거래보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 재선임의 건(2명) 제2-1호 의안 : 사외이사 후보자 이승우(재선임) 제2-2호 의안 : 사외이사 후보자 박노국(재선임) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 이사보수한도 20억 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 감사보수한도 2억 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승우 | 1970-12 | 3 | 재선임 | 2006.03 ~ 현재 영남대학교 화학공학과 교수 2016.03 ~ 현재 소재부품기술개발사업 기획의원, 산업원천기술개발과제 기획의원 2021.01 ~ 2023.12 한국고분자학회 전무이사, 감사 2021.03 ~ 현재 와이씨켐(주) 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박노국 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 2005.03 ~ 현재 영남대학교 연구교수 2014.01 ~ 현재 한국에너지기후변화학회 학술이사 2020.01 ~ 현재 한국청정기술학회 사업이사 2021.03 ~ 현재 와이씨켐(주) 사외이사 |
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