| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 성주군 선남면 유서리길 174-12 와이씨켐㈜ 본사 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 이해관계자 거래보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건(3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 이성일(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 이승훈(재선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 후보자 황해근(재선임) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 이사보수한도 20억 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 감사보수한도 2억 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성일 | 1943-12 | 3 | 재선임 | 66.03 ~ 79.12 동남합성공업㈜ 대구경북 사무소장 81.01 ~ 01.07 영창케미칼 대표 01.07 ~ 현재 와이씨켐㈜ 대표이사 |
| 이승훈 | 1975-01 | 3 | 재선임 | 99.03 ~ 01.08 영창케미칼 이사 01.09 ~ 18.03 와이씨켐㈜ 연구소장, 사장 18.03 ~ 현재 와이씨켐㈜ 대표이사 |
| 황해근 | 1957-12 | 3 | 재선임 | 07.04 ~ 13.08 경남은행 기관영업 지점장 13.08 ~ 14.10 수협은행 기업금융 지점장 14.11 ~ 현재 와이씨켐㈜ 재무이사 |