| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 116,280 | - 매출액 | 70,303 | |
| - 부채총계 | 71,780 | - 영업이익 | -8,162 | ||
| - 자본금 | 10,111 | - 당기순이익 | -15,989 | ||
| - 자본총계 | 44,500 | *주당순이익(원) | -1,581 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 이해관계자 거래 보고 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건(후보자 이성일) → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 재선임의 건(후보자 이승훈) → 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 재선임의 건(후보자 황해근) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(2억원) → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성일 | 1943-12 | 3 | 재선임 | 66.03 ~ 79.12 동남합성공업㈜ 대구경북 사무소장 81.01 ~ 01.07 영창케미칼 대표 01.07 ~ 현재 와이씨켐㈜ 대표이사 |
| 이승훈 | 1975-01 | 3 | 재선임 | 99.03 ~ 01.08 영창케미칼 이사 01.09 ~ 18.03 와이씨켐㈜ 연구소장, 사장 18.03 ~ 현재 와이씨켐㈜ 대표이사 |
| 황해근 | 1957-12 | 3 | 재선임 | 07.04 ~ 13.08 경남은행 기관영업 지점장 13.08 ~ 14.10 수협은행 기업금융 지점장 14.11 ~ 현재 와이씨켐㈜ 재무이사 |