| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙로172, 2층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 26기 정기주주총회 목적사항 1. 정기주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 정기주주총회 부의안건 - 제1호 의안: 제26기 재무제표 및 이익잉여금(결손금) 처리 계산서 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 기타비상무이사 조욱제 신규 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 김열홍 신규 선임의 건 제2-3호 의안: 기타비상무이사 성영철 신규 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억원) - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억원) - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 (총45명, 203,900주 부여) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조욱제 | 1955-01 | 3년 | 신규선임 | - 현 (주)유한양행 대표이사 사장 - 전 (주)유한양행 부사장 - 전 (주)유한양행 전무이사 |
| 김열홍 | 1959-02 | 3년 | 신규선임 | - 현 (주)유한양행 R&D 총괄 사장 - 전 고려대학교 암 연구소장 - 전 대한암학회 이사장 |
| 성영철 | 1956-05 | 3년 | 신규선임 | - 현 포스텍 생명과학과 교수 - 현 (주)프로젠 연구개발 전문위원 - 전 (주)제넥신 대표이사 |