| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,038 | - 매출액 | 1,105 | |
| - 부채총계 | 49,457 | - 영업이익 | -10,319 | ||
| - 자본금 | 9,535 | - 당기순이익 | -16,616 | ||
| - 자본총계 | 37,581 | *주당순이익(원) | -1,791 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제 26기 정기주주총회 목적사항 1. 정기주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 정기주주총회 부의안건 - 제1호 의안: 제26기 재무제표 및 이익잉여금(결손금) 처리 계산서 승인 → 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 ·제2-1호 의안: 기타비상무이사 조욱제 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 ·제2-2호 의안: 기타비상무이사 김열홍 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 ·제2-3호 의안: 기타비상무이사 성영철 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억원) → 원안대로 승인 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억원) → 원안대로 승인 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(총45명, 203,900주 부여) → 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집 결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조욱제 | 1955-01 | 3년 | 신규선임 | - 현 (주)유한양행 대표이사 사장 - 전 (주)유한양행 부사장 - 전 (주)유한양행 전무이사 |
| 김열홍 | 1959-02 | 3년 | 신규선임 | - 현 (주)유한양행 R&D 총괄 사장 - 전 고려대학교 암 연구소장 - 전 대한암학회 이사장 |
| 성영철 | 1956-05 | 3년 | 신규선임 | - 현 포스텍 생명과학과 교수 - 현 (주)프로젠 연구개발 전문위원 - 전 (주)제넥신 대표이사 |