| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙로172, 2층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 27기 정기주주총회 목적사항 1. 정기주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 정기주주총회 부의안건 - 제1호 의안: 제27기 재무제표 및 이익잉여금(결손금) 처리 계산서 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안:사외이사 김도연 선임의 건 제3-2호 의안:사내이사 김종균 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 권국현 선임의 건 - 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안:감사위원회 위원 김도연 선임의 건 제5-2호 의안:감사위원회 위원 송창준 선임의 건 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억원) - 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억원) - 제8호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분 100,000주) - 제9호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(총42명, 225,100주 부여) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종균 | 1966-05 | 3년 | 신규선임 | 프로젠 대표이사 사장 전) 유한양행 프로바이오틱스 사업 TFT 상무 전) 유한양행 중앙연구소 바이오신약부분장, R&D 전략실장/상무 전) 유한양행 중앙연구소 글로벌신약 센터장/이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김도연 | 1952-03 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 명예교수 울산공업학원 이사장 태재미래전략연구원 이사장 전) 교육과학기술부 장관 전) 포스텍 총장 |
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| 권국현 | 1971-12 | 3년 | 신규선임 | 파블로항공 사외이사 법무법인 이제 변호사 간송문화미술재단 감사 학교법인 동성학원 이사 전) 김앤장 법률사무소 |
-파블로항공 사외이사 -법무법인 이제 변호사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도연 | 1952-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 명예교수 울산공업학원 이사장 태재미래전략연구원 이사장 전)포스텍 총장 |
| 송창준 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 경영학 교수(회계학) 프로젠 사외이사 전)오라자산운용(주) 사외이사 전)영진약품 사외이사 전)코스닥 시장위원회 위원 전)국세청 국세심사위원 |
| 권국현 | 1971-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 파블로항공 사외이사 법무법인 이제 변호사 간송문화미술재단 감사 학교법인 동성학원 이사 전) 김앤장 법률사무소 |