| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 135,654 | - 매출액 | 683 | |
| - 부채총계 | 88,186 | - 영업이익 | -16,665 | ||
| - 자본금 | 10,457 | - 당기순이익 | -5,654 | ||
| - 자본총계 | 47,467 | *주당순이익(원) | -516 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제 27기 정기주주총회 목적사항 1. 정기주주총회 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 정기주주총회 부의안건 - 제1호 의안: 제27기 재무제표 및 이익잉여금(결손금) 처리 계산서 승인 → 원안대로 승인 - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 ·제3-1호 의안: 사외이사 김도연 선임의 건 → 원안대로 승인 ·제3-2호 의안: 사내이사 김종균 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 권국현 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ·제5-1호 의안: 감사위원회 위원 김도연 선임의 건 → 원안대로 승인 ·제5-2호 의안: 감사위원회 위원 송창준 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억원) → 원안대로 승인 - 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억원) → 원안대로 승인 - 제8호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(이사회 부여분) → 원안대로 승인 - 제9호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-21 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-05 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종균 | 1966-05 | 3년 | 재선임 | 프로젠 대표이사 사장 전) 유한양행 프로바이오틱스 사업 TFT 상무 전) 유한양행 중앙연구소 바이오신약부분장, R&D 전략실장/상무 전) 유한양행 중앙연구소 글로벌신약 센터장/이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김도연 | 1952-03 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 명예교수 울산공업학원 이사장 태재미래전략연구원 이사장 전) 교육과학기술부 장관 전) 포스텍 총장 |
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| 권국현 | 1971-12 | 3년 | 신규선임 | 법무법인 이제 변호사 간송문화미술재단 감사 학교법인 동성학원 이사 전) 김앤장 법률사무소 |
파블로항공 사외이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권국현 | 1971-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 이제 변호사 간송문화미술재단 감사 학교법인 동성학원 이사 전)김앤장 법률사무소 |
| 김도연 | 1952-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 명예교수 울산공업학원 이사장 태재미래전략연구원 이사장 전) 교육과학기술부 장관 전) 포스텍 총장 |
| 송창준 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 경영학 교수(회계학) 프로젠 사외이사 전)오라자산운용(주)사외이사 전)영진약품 사외이사 전)코스닥 시장위원회 위원 |