| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 170,610 | - 매출액 | 885 | |
| - 부채총계 | 124,435 | - 영업이익 | -17,291 | ||
| - 자본금 | 11,718 | - 당기순이익 | -20,092 | ||
| - 자본총계 | 46,175 | *주당순이익(원) | -1,393 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 4. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제28기 재무제표 및 이익잉여금(결손금) 처리 계산서 승인 | 가결 | 62.5 | 100.0 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(조문정비) | 가결 | 62.5 | 100.0 | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호: 사내이사 이병화 선임의 건 | 가결 | 62.5 | 100.0 | - | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호: 사외이사 노진백 선임의 건 | 가결 | 62.5 | 100.0 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건 (노진백) | 가결 | 45.3 | 100.0 | - | 3% 초과 지분 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(20억원) | 가결 | 50.7 | 100.0 | - | 이해관계인 제외 |
| 6 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 62.5 | 100.0 | - | - |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병화 | 1967-07 | 3년 | 신규선임 | ㈜프로젠 사장 전) ㈜툴젠 고문 전) ㈜툴젠 대표이사 전) ㈜엠지메드 대표이사 전) ㈜마크로젠 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노진백 | 1973-08 | 3년 | 재선임 | 대주회계법인 제7본부 회계사 전) 방송통신위원회 방송분쟁조정위원회 위원 전) 방송통신위원회 시청자권익보호위원회 위원 전) 삼일회계법인 Deal 본부 |
대주회계법인 회계사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노진백 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대주회계법인 제7본부 회계사 전) 방송통신위원회 방송분쟁조정위원회 위원 전) 방송통신위원회 시청자권익보호위원회 위원 전) 삼일회계법인 Deal 본부 |