주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2025-03-28
시간 오전 09시 30분
2. 장소 캡스톤파트너스 본점 회의실
(서울시 강남구 역삼로 180, 4층)
3. 의안 주요내용 1) 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 결의사항

① 제1호 의안 : 제 17기 재무제표 승인의 건

② 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건
- 결산배당금 1주당 26원 예정

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사외이사 정현석 선임의 건(재선임)

④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)
제4-1호 의안 : 감사 황세정 선임의 건(재선임)


⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2025-02-13
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정현석 1972-12 3년 재선임 서울시립대학교 세무대학원(석사)
고려대학교 서양사학과(학사)
現) 캡스톤파트너스(주) 사외이사
現) 법무법인(유) 화우 변호사
-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
황세정 1979-01 3년 재선임 비상근 성균관대학교 법학과(학사)
現) 캡스톤파트너스(주) 감사
現) 법무법인(유한)대륜 수석변호사
前) 스프링앤파트너스 변호사