| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 37,179 | - 매출액 | 9,693 | |
| - 부채총계 | 4,800 | - 영업이익 | 2,196 | ||
| - 자본금 | 2,819 | - 당기순이익 | 1,833 | ||
| - 자본총계 | 32,379 | *주당순이익(원) | 130 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 26 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 366,505,880 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인(재선임) 감사 1인(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1)보고안건 ①감사의 감사보고 ②이사의 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 -제1호의안 :제17기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 -제2호의안 : 현금배당 승인의 건 ※이익배당예정내용(1주당 배당금:보통주 26원) →원안대로 승인 -제3호의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명) ㅇ 제3-1호 의안 : 사외이사 정현석 선임의 건(재선임) →원안대로 승인 →원안대로 승인 -제4호의안 : 감사선임의 건(감사 1명) ㅇ 제4-1호 의안 : 감사 황세정 선임의 건(재선임) →원안대로 승인 →원안대로 승인 -제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 -제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-13 주주총회소집결의 2025-02-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정현석 | 1972-12 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 서양사학과(학사)(1999) 서울시립대학교 세무대학원(석사(2007) (현) 법무법인(유)화우 파트너변호사(2011.03~현재) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황세정 | 1979-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 성균관대학교 법학과(학사)(2007) 스프링앤파트너스 변호사(2019.08~2024.10) (현) 법무법인(유한)대륜 수석변호사(2024.11~현재) |