| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 34,846 | - 매출액 | 17,624 | |
| - 부채총계 | 6,565 | - 영업이익 | -3,198 | ||
| - 자본금 | 18,732 | - 당기순이익 | -6,810 | ||
| - 자본총계 | 28,281 | *주당순이익(원) | -182 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 35,219 | - 매출액 | 21,049 | |
| - 부채총계 | 7,131 | - 영업이익 | -5,949 | ||
| - 자본금 | 18,732 | - 당기순이익 | -7,753 | ||
| - 자본총계 | 28,087 | *주당순이익(원) | -183 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 5인, 감사 1인 신규 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
○제1호 의안:제23기(2019년1월1일~2019년12월31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
▶이사회 승인(2020.03.18)으로 대체 및 주총보고 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제2-1호:사업목적 추가의 건 -제2-2호:전환사채 발행 조문 정비의 건 -제2-3호:신주인수권부사채 발행 조문 정비의 건 -제2-4호:이사의 수 조문 정비의 건 ▶원안대로 승인 ○제3호 의안: 사내이사 선임의 건 -제3-1호:사내이사 김동진 선임의 건 -제3-2호:사내이사 조성우 선임의 건 -제3-3호:사내이사 레이먼김 선임의 건 -제3-4호:사내이사 지준경 선임의 건 -제3-5호:사내이사 윤상철 선임의 건 ▶원안대로 승인 ○제4호 의안: 감사 선임의 건 -제4-1호:감사 최용성 선임의 건 ▶원안대로 승인 ○제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 ○제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제1호 의안은 상법 제449조의2에 근거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회 결의(2020년 3월 18일)로 승인하고 주주총회에서 보고로 대체함 | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집결의
2020-03-13 참고서류 2020-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동진 | 1950-04 | 3 | 신규선임 |
-서울대 기계공학과 졸업
-美핀레이공과대학교 대학원(공학박사) 졸업 -현대자동차 대표이사 부회장 -현대모비스 대표이사 부회장 -現 ㈜아이에이 대표이사 회장 -現 ㈜오토소프트 이사 -現 ㈜트리노테크놀로지 이사 -現 ㈜아이에이파워트론 대표이사 -現 ㈜아이에이네트웍스 회장 -現 ㈜세원 대표이사 회장 |
| 조성우 | 1973-08 | 3 | 신규선임 |
-New York Institute of Technology
-엠조이넷 부사장 -㈜모바일데이 대표이사 -㈜셀루메드 부회장 -㈜엠젠플러스 부회장 -폭스브레인㈜ 이사 -現 ㈜아이에이 부회장 -現 ㈜트리노테크놀로지 이사 -現 ㈜아이에이네트웍스 부회장 -現 ㈜세원 부회장 |
| 레이먼김 | 1984-11 | 3 | 신규선임 |
-NEW YORK UNIVERSITY 경제학/수학 학사 졸업
-ENRST&YOUNG HONG KONG BUSINESS RISK SERVICES -NEW YORK UNIVERSITY STERN SCHOOL OF BUSINESS 경영학 석사 -국가경쟁력강화위원회 전문위원 -스틱인베스트먼트 심사역 - ㈜트리노테크놀로지 이사 -現 ㈜아이에이 부사장 -現 ㈜오토소프트 이사 -現 ㈜아이에이파워트론 이사 -現 ㈜아이에이네트웍스 부사장 -現 ㈜)세원 부사장 |
| 지준경 | 1980-09 | 3 | 신규선임 |
-세명대학교 컴퓨터학과 졸업
-㈜아이에이 경영관리본부 -㈜엠젠플러스 경영관리본부 이사 -㈜셀루메드 경영관리본부 이사 -폭스브레인㈜ 경영관리본부이사 -現 ㈜아이에이 전략기획본부 전무이사 -現 ㈜아이에이네트웍스 대표이사 -現 ㈜세원 이사 |
| 윤상철 | 1971-03 | 3 | 신규선임 |
-한국외국어대학교 정치외교학과 졸업
-㈜로토코 대표이사 -㈜농업회사법인 함박재바이오팜 대표이사 -現 법무법인 리앤킴 상임고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용성 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
-강릉대학교 영문과 졸업
-고려증권(주) -㈜아이에이 재무관리본부 전무이사 -㈜트리노테크놀로지 전무이사 -現 ㈜아이에이파워트론 감사 -現 ㈜아이에이네트웍스 부사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
-자율주행 관련 소프트웨어 및 시스템 개발업
-자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통업 -양자암호통신 관련 사업 및 연구개발업 -인공지능 관련 사업 및 연구개발업 -전기차, 수소차 및 전기 모빌리티(e-Mobility)용 부품 개발, 제조 판매업 -5G 고성능 안테나, 고주파 RF 케이블 및 커넥터 개발, 제조 및 판매업 -차량 공유, IoT 관련 제품 개발 및 제조, 유통업 -반도체 칩의 개발, 생산 및 판매업 -컨텐츠 제작, 투자, 배급업 -창업투자조합의 결성 및 업무의 집행 -해외 투자자본의 투자주선 업무 -기업인수합병의 알선 및 중개업 -신기술사업자에 대한 투자업 -신기술사업투자조합의 설립 -경영컨설팅업 |
사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |