| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로 372 KDB생명타워 지하2층 동자아트홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제50기(2018년도) 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허상희 | 1964-02 | 1 | 재선임 |
- (현)동부건설㈜ 대표이사
- 동부건설㈜ 총괄부사장 - ㈜니트젠앤컴퍼니 대표이사 |
| 홍문기 | 1962-07 | 1 | 신규선임 | - 동부건설㈜ 토목사업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이태한 | 1961-03 | 2 | 재선임 |
- (현)동부건설㈜ 사외이사
- ㈜GENESIS WIND 대표이사 |
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