| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로 372 KDB생명타워 지하2층 동자아트홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제51기(2019년도) 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 허상희 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 노동선 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 이관진 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 권석원 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 환경운영사업부문 회사분할 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허상희 | 1964-02 | 1 | 재선임 |
(전)(주)니트젠앤컴퍼니 대표이사
(전)동부건설(주) 총괄부사장 (현)동부건설(주) 대표이사 |
| 노동선 | 1958-11 | 1 | 신규선임 |
(전)한국토지주택공사 전문직(1급)
(전)동부건설(주) 영업전문임원 (전)동부건설(주) 전무 (현)동부건설(주) 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이관진 | 1961-01 | 2 | 재선임 |
(전)비오티스코리아 총괄이사
(현)동부건설(주)사외이사 |
코레이트 투자운용(주)
(비상근 감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권석원 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 상근 |
(전)한국토지주택공사 미군기지본부장
(전)한국토지주택공사 금융사업관리단 지점장 (현)한국토지주택공사 중앙공동주택관리지원센터 강사, 감사 전문위원 |