| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 891,903 | - 매출액 | 1,155,368 | |
| - 부채총계 | 471,305 | - 영업이익 | 55,472 | ||
| - 자본금 | 110,251 | - 당기순이익 | 59,805 | ||
| - 자본총계 | 420,598 | *주당순이익(원) | 2,814 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 796,251 | - 매출액 | 1,097,928 | |
| - 부채총계 | 369,394 | - 영업이익 | 56,512 | ||
| - 자본금 | 110,251 | - 당기순이익 | 62,886 | ||
| - 자본총계 | 426,858 | *주당순이익(원) | 2,959 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 750 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,442,991,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 8.1 | |||
| 종류주식 | 3.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태평가보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제51기(2019년도) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인) ㆍ제2-1호 : 사내이사 허상희 선임의 건 ㆍ제2-2호 : 사내이사 노동선 선임의 건 ㆍ제2-3호 : 사외이사 이관진 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 권석원) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 환경운영사업부문 회사 분할 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-02-27 주주총회소집결의
2020-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-02-27 주주총회소집공고 2020-02-27 참고서류 2020-03-09 회사분할 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허상희 | 1964-02 | 1 | 재선임 |
-2009~2012: (주)니트젠앤컴퍼니 대표이사
-2016~2018: 동부건설(주) 총괄부사장 -2018~현재: 동부건설(주) 대표이사 |
| 노동선 | 1958-11 | 1 | 신규선임 |
-2009~2017: 한국토지주택공사 전문직(1급)[최종]
-2017~2018: 동부건설(주) 영업전문임원 -2018~2020: 동부건설(주) 전무 -2020~현재: 동부건설(주) 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이관진 | 1961-01 | 2 | 재선임 |
-2001~2003: (주)청담원 대표이사
-2005~2008: (주)태릉무역 대표이사 -2008~2012: 비오티스코리아 총괄이사 -2016~현재: 동부건설(주) 사외사 |
코레이트 투자운용(주)
(비상근 감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권석원 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 상근 |
-2009~2010: 한국토지주택공사
서울지역본부 주거복지사업부장 -2010~2012: 한국토지주택공사 총무인사처 인사기획부장 -2012~2013: 한국토지주택공사 시흥사업단장 -2013~2015: 한국토지주택공사 총무처장, 연구지원처장 -2015~2016: 한국토지주택공사 인천지역본부장 -2016~2017: 한국토지주택공사 미군기지본부장 -2017~2019: 한국토지주택공사 금융사업관리단 지점장 -2019~현재: 한국토지주택공사 중앙공동주택관리지원센터 감사 전문위원 |