04_제3자배정증자의경우
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
5,000
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
제11조(신주인수권) 제2항 6호 &cr;회생담보권 및 회생채권을 출자 &cr;전환하여 신주를 발행하는 경우
| 9. 납입일 |
2021년 10월 01일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2021년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2021년 11월 05일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2021년 10월 01일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
2
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
「채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제277조」주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 출자전환은 변경회생계획 인가 시 채권금액
미확정 채권 중 2021년 3분기에 채권금액이 확정된 채권이 그 대상
으로 출자전환 주식수는
53,519주 입
니다.&cr;&cr;
-
상기 '1. 신주의 종류와 수'의 주식수
7,115주는 출자전환 주식수 53,519주에 대하여 원회생계획 및 변경회생계획에 따라 ①주식병합(액면가 5,000원의 보통주 5주를 액면가 5,000원의 보통주 1주로 병합)[-36,603
주] ②
주식재병합(액면가 5,000원 보통주 9주를 액면가 5,000원의 보통주 7주로 재병합)[-2,034주] ③무상소각[-7,767주]한 주식수 입니다. &cr;
&cr;&cr;&cr;&cr;- ① 신주의 효력발생일은 채무 확정일이 속한 분기의 다음 분기 최초영업일인 2021년 10월 01일이며, 원회생계획에 따른 주식병합(5:1)의 자본감소의 효력은 신주발행의 효력일 다음 영업일에 발생합니다.&cr;② 출자전환 및 주식병합(5:1)된 주식 전체를 대상으로 액면가 5,000원의 보통주 및 우선주 9주를 각 액면가 5,000원의 보통주 및 우선주 7주로 재병합합니다. 주식재병합의 효력은 신주발행 효력발생일로부터 2영업일에 발생합니다.&cr;③ 원회생계획상 현금변제의 대상이 되는 채권 부분의 출자전환 주식은 신주발행 효력발생일로부터 2영업일에 전부 무상소각합니다.&cr;- 당사의 출자
전
환은 상기와 같은 일정을 통해 연속적으로 실시할 예정이며, 최종 출자전환 주식수는
7,115주입
니다. &cr;
&cr;- 상기 '9. 납입일'은 회생채권의 출자전환일이고, 주금의 신규 납입은 없습니다.&cr;&cr;- 상기 '12.신주의 상장 예정일'은 "유통일 및 추가 상장예정일"입니다.&cr;&cr;- 출자전환 및 주식재병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 이사회 결의로 무상소각합니다.&cr;&cr;- 상기 출자전환의 실행절차는 관계기관의 업무처리에 따라 일정 변동이 있을 수 있습니다.
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제11조(신주인수권) 제2항 6호 회생담보권 및 회생채권을 출자 전환하여 신주를 발행하는 경우
출자전환을 통한 원회생계획 및 변경회생계획 이행
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
SK가스
기타(회생채권자)
출자전환
-
7,114
-
두산건설
기타(회생채권자)
출자전환
-
1
-
※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재(단, 외부감사대상법인으로서 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)&cr;◆복수click가능◆『제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우』 삽입
11306#*대상자가최대주주가*.dsl