의결권대리행사권유참고서류 3.7 동부건설(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 3 월 7 일
권 유 자: 성 명: 동부건설 주식회사주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 137전화번호: 02-3484-2114
작 성 자: 성 명: 전 기 석부서 및 직위: 경영기획팀 사원전화번호: 02-3484-2401

<의결권 대리행사 권유 요약>

동부건설(주)본인2024년 03월 07일2024년 03월 26일2024년 03월 12일미위탁주주총회의 원활한 회의진행과 의결정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 동부건설(주)보통주36,5090.16본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

당사 소유주식수는 보통주 4,291주, 단주 65주 및 회생채무 변제를 위해 발행한 신주 32,153주로 이루어져 있으며, 의결권이 제한된 주식입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

키스톤에코프라임(주)최대주주보통주12,917,64756.39최대주주-12,917,64756.39-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

※주식 소유 비율은 보통주(22,907,016주) 대비 비율임

 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 허진우보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 07일2024년 03월 12일2024년 03월 26일2024년 03월 26일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

※ 권유 종료일은 2024년 3월 26일, 제55기 정기 주주총회 개시 전까지임

 나. 피권유자의 범위 2023년 12월 31일 주주명부 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 회의진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024년 3월 16일 오전 9시 ~ 2024년 3월 25일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 첫째 날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 공동인증, 카카오페이, PASS인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

동부건설(주)https://dbcon.dongbu.co.kr/-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.ㆍ주소: (06132)서울특별시 강남구 테헤란로 137 코레이트타워(역삼동) 15층 인사총무팀

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 3월 26일 오전 9시서울특별시 강남구 테헤란로 137, B1 대강당
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 3월 16일 오전 9시 ~ 2024년 3월 25일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 첫째 날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 공동인증, 카카오페이, PASS인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2023년 지속되는 원자재 가격 상승, 기준금리 인상 및 부동산 경기 침체 등 어려운 사업환경 하에서 전 임직원의 노력에 힘입어 연결기준 2023년 매출 19,000억원, 영업이익 302억원, 별도기준 매출 17,980억원, 영업이익 364억원, 시공순위 22위를 달성하였습니다. 당사는 2023년 중대재해사고를 예방하고 , 급변하는 대외환경 속 철저한 위기관리 , 기후변화 대응 , 지배구조 개선 등을 통해 지속가능한 경영을 실천하였습니다 . 이를 위하여 올해 기업 홈페이지 ESG부문 개선을 통해 이해관계자에 2023년 당사의 ESG경영 실적 및 2023년 비재무리스크 개선을 위한 프로세스 등에 대한 정보를 제공하였습니다 . 또한 전사적 ESG경영 목표의식을 공유하고 체질화하여 '동부건설 Green Construction 2030' 이라는 당사의 Vision 목표를 실천 , 달성하여 미래 기업가치를 제고하여 사회적으로 존경받는 기업이 되도록 노력하겠습니다 .

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 별도·연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도·연결 재무제표를 참조하시기 바랍니다.(실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.) 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. (1) 연결재무제표1) 연결대차대조표(연결재무상태표)

연결재무상태표

제 55 기 2023년 12월 31일 현재
제 54 기 2022년 12월 31일 현재
동부건설주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 55 기 제 54 기
자산
I.유동자산 1,363,719,905,898 1,135,812,744,275
1.현금및현금성자산 164,229,749,139 86,811,940,618
2.매출채권 119,062,453,401 62,057,289,177
3.기타수취채권 230,983,425,657 189,384,800,735
4.미청구공사 224,234,088,871 316,557,814,897
5.당기손익-공정가치측정금융자산 2,897,868,656 -
6.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 375,605,544 230,300,234
7.기타유동금융자산 2,175,100,423 7,205,754,627
8.재고자산 164,008,167,993 169,911,462,884
9.당기법인세자산 - -
10.기타유동자산 455,753,446,214 303,653,381,103
11.매각예정비유동자산 - -
II.비유동자산 443,792,430,149 445,887,750,069
1.기타수취채권 105,433,947,665 91,686,818,878
2.당기손익-공정가치측정금융자산 47,378,675,490 44,657,937,491
3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 42,319,981,970 46,139,153,694
4.관계기업투자 102,145,747,389 123,521,902,671
5.기타비유동금융자산 12,018,970 12,018,970
6.확정급여자산 - -
7.투자부동산 10,209,052,897 9,541,797,647
8.유형자산 86,780,638,404 94,196,067,058
9.무형자산 8,281,914,758 8,311,186,697
10.기타비유동자산 25,325,829,450 27,569,395,470
11.이연법인세자산 15,904,623,156 251,471,493
자산총계 1,807,512,336,047 1,581,700,494,344
부채 　 　
I.유동부채 1,016,620,678,576 617,523,861,899
1.매입채무및기타채무 261,590,387,326 238,679,715,805
2.초과청구공사 124,681,618,952 69,340,037,675
3.유동성차입금및사채 382,209,714,708 181,185,993,213
4.유동성충당부채 5,113,698,337 9,136,888,180
5.기타유동금융부채 1,680,961,181 157,531,808
6.기타유동부채 204,306,964,158 84,789,521,865
7.당기법인세부채 2,963,256,072 4,816,669,533
8.유동리스부채 11,253,634,759 9,329,296,386
9.유동회생채무 22,820,443,083 20,088,207,434
10.매각예정부채 - -
II.비유동부채 210,332,928,581 380,588,285,237
1.비유동매입채무및기타채무 296,420,651 316,813,719
2.비유동성차입금및사채 131,511,484,073 284,272,454,042
3.기타비유동금융부채 13,601,378,162 22,047,226,650
4.순확정급여부채 1,497,237,102 374,558,371
5.비유동충당부채 20,395,605,930 20,962,915,568
6.비유동리스부채 38,755,445,417 46,621,449,419
7.비유동회생채무 4,246,294,868 5,992,867,468
8.이연법인세부채 29,062,378 -
부채총계 1,226,953,607,157 998,112,147,136
자본 　 　
I.지배기업소유지분 582,389,982,073 584,974,593,033
1.자본금 115,663,740,000 115,663,535,000
2.자본잉여금 299,392,190,088 299,390,911,568
3.기타불입자본 (190,090,512,691) (190,089,071,671)
4.기타포괄손익누계액 880,988,482 (15,386,034,671)
5.이익잉여금 356,543,576,194 375,395,252,807
II.비지배지분 (1,831,253,183) (1,386,245,825)
자본총계 580,558,728,890 583,588,347,208
부채및자본총계 1,807,512,336,047 1,581,700,494,344

2) 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서

제 55 기 2023년 12월 31일 현재
제 54 기 2022년 12월 31일 현재
동부건설주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 55 기 제 54 기
I.매출액 1,899,979,526,270 1,461,208,947,333
II.매출원가 1,768,254,218,247 1,323,684,165,403
III.매출총이익 131,725,308,023 137,524,781,930
IV.판매비와관리비 101,569,144,782 96,271,400,711
V.영업이익 30,156,163,241 41,253,381,219
Ⅵ.기타영업외수익 5,394,537,062 10,090,675,823
Ⅶ.기타영업외비용 22,148,680,619 2,672,840,281
VIII.금융수익 33,078,235,528 15,787,865,507
IX.금융비용 16,149,734,358 21,020,082,423
X.지분법손익 (40,945,248,083) (20,255,795,356)
XI.법인세비용차감전순이익(손실) (10,614,727,229) 23,183,204,489
XII.법인세비용(수익) (5,760,411,213) 11,293,359,958
XIII.계속영업당기순이익(손실) (4,854,316,016) 11,889,844,531
XIV.중단영업당기순이익(손실) - 27,465,534,452
XV.당기순이익(손실) (4,854,316,016) 39,355,378,983
XVI.기타포괄손익 13,383,792,198 3,257,675,848
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (6,237,150,418) 2,441,915,794
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (3,353,919,463) (338,353,392)
보험수리적손익 (2,883,230,955) 2,780,269,186
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 19,620,942,616 815,760,054
해외사업환산손익 602,842,041 137,979,455
지분법자본변동 19,018,100,575 677,780,599
XVII.당기총포괄이익(손실) 8,529,476,182 42,613,054,831
XVIII.당기순이익(손실)의 귀속 　 　
1. 지배기업의 소유주 (4,409,308,658) 40,131,119,821
계속영업이익 (4,409,308,658) 12,665,585,369
중단영업이익 - 27,465,534,452
2. 비지배지분 (445,007,358) (775,740,838)
계속영업이익 (445,007,358) (775,740,838)
중단영업이익 - -
XIX. 당기총포괄이익(손실)의 귀속 　 　
1. 지배기업의 소유주(총포괄손익) 8,974,483,540 43,388,795,669
계속영업이익 8,974,483,540 15,923,261,217
중단영업이익 - 27,465,534,452
2. 비지배지분(총포괄손익) (445,007,358) (775,740,838)
계속영업이익 (445,007,358) (775,740,838)
중단영업이익 - -
XX. 지배기업 지분에 대한 주당이익 　 　
1. 기본 주당순이익(손실) (190) 1,736
계속영업 기본주당이익 (190) 548
중단영업 기본주당이익 - 1,188
2. 희석 주당순이익(손실) (160) 1,736
계속영업 희석주당이익 (160) 548
중단영업 희석주당이익 - 1,188

3) 연결재무제표에 대한 주석주석사항은 2024년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다. (2) 별도재무제표 1) 별도대차대 조표(별도재무상태표) 재무상태표

제 55 기 2023년 12월 31일 현재
제 54 기 2022년 12월 31일 현재
동부건설주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 55 기 제 54 기
자산
I.유동자산 960,056,610,246 768,664,704,073
1.현금및현금성자산 133,181,450,659 57,906,581,811
2.매출채권 123,050,366,180 77,185,258,421
3.기타수취채권 227,921,469,931 182,192,405,730
4.미청구공사 212,678,298,238 237,021,196,604
5.당기손익-공정가치측정금융자산 - -
6.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - -
7.기타유동금융자산 468,636,357 703,708,849
8.재고자산 68,190,544,776 90,726,996,086
9.당기법인세자산 - -
10.기타유동자산 194,565,844,105 122,928,556,572
11.매각예정비유동자산 - -
II.비유동자산 527,848,637,822 487,510,003,030
1.기타수취채권 186,988,654,443 155,936,033,176
2.당기손익-공정가치측정금융자산 40,702,661,279 38,252,966,043
3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 34,099,463,813 37,586,623,126
4.종속기업및관계기업투자 172,893,676,832 180,363,372,657
5.기타비유동금융자산 12,018,970 12,018,970
6.순확정급여자산 - 2,394,477,729
7.투자부동산 10,209,052,897 9,541,797,647
8.유형자산 36,708,302,405 40,746,808,363
9.무형자산 6,639,989,368 6,523,303,601
10.기타비유동자산 23,690,194,659 16,152,601,718
11.이연법인세자산 15,904,623,156 -
자산총계 1,487,905,248,068 1,256,174,707,103
부채 　 　
I.유동부채 696,750,751,366 513,868,123,519
1.매입채무및기타채무 246,316,229,818 224,830,414,417
2.초과청구공사 88,124,020,299 37,025,113,083
3.유동성차입금및사채 119,332,098,831 128,878,693,213
4.유동성충당부채 5,113,698,337 9,136,888,180
5.기타유동금융부채 4,153,056,058 275,395,040
6.기타유동부채 201,060,415,643 82,078,335,014
7.당기법인세부채 2,963,256,072 4,788,183,735
8.유동리스부채 6,867,533,225 6,766,893,403
9.유동회생채무 22,820,443,083 20,088,207,434
10.매각예정부채 - -
II.비유동부채 196,585,803,295 173,999,197,966
1.비유동매입채무및기타채무 270,220,651 290,613,719
2.비유동성차입금및사채 130,636,484,073 93,374,045,252
3.기타비유동금융부채 13,609,221,324 22,538,803,911
4.순확정급여부채 553,006,840 -
5.비유동충당부채 20,395,605,930 20,962,915,568
6.비유동리스부채 26,874,969,609 30,839,952,048
7.비유동회생채무 4,246,294,868 5,992,867,468
8.이연법인세부채 - -
부채총계 893,336,554,661 687,867,321,485
자본 　 　
I.자본금 115,663,740,000 115,663,535,000
II.자본잉여금 299,392,190,088 299,390,911,568
III.기타불입자본 (190,090,512,691) (190,089,071,671)
IV.기타포괄손익누계액 (14,569,069,218) (12,224,164,925)
V.이익잉여금 384,172,345,228 355,566,175,646
자본총계 594,568,693,407 568,307,385,618
부채및자본총계 1,487,905,248,068 1,256,174,707,103

2) 별도손익계산서(별도포괄손익계산서) 포괄손익계산서

제 55 기 2023년 12월 31일 현재
제 54 기 2022년 12월 31일 현재
동부건설주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 55 기 제 54 기
I.매출액 1,798,044,735,928 1,300,137,418,408
II.매출원가 1,692,809,692,291 1,199,197,047,052
III.매출총이익 105,235,043,637 100,940,371,356
IV.판매비와관리비 68,811,458,744 73,969,106,199
V.영업이익 36,423,584,893 26,971,265,157
Ⅵ.기타영업외수익 3,759,285,619 35,962,053,790
Ⅶ.기타영업외비용 27,949,337,521 3,567,043,834
VIII.금융수익 35,104,618,089 17,385,702,969
IX.금융비용 10,532,848,109 19,558,637,653
X.법인세비용차감전순이익(손실) 36,805,302,971 57,193,340,429
XI.법인세비용(수익) (6,072,116,508) 11,088,928,159
XII.당기순이익(손실) 42,877,419,479 46,104,412,270
XIII.기타포괄손익 (5,057,017,190) (2,416,692,579)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (5,483,419,189) (2,416,692,579)
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 (2,771,306,292) (4,486,677,695)
보험수리적손익 (2,712,112,897) 2,069,985,116
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 426,401,999 -
해외사업환산손익 426,401,999 -
XIV.당기총포괄손익 37,820,402,289 43,687,719,691
XV. 주당이익 　 　
1. 기본 주당이익 1,854 1,995
2. 희석 주당이익 1,712 -

3) 이익잉여금처분계산서(안) 이익잉여금처분계산서

제 55 기 2023년 12월 31일 현재
제 54 기 2022년 12월 31일 현재
동부건설주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 55 기 제 54 기
처분예정일 :2024년 3월 26일 처분예정일 :2023년 3월 22일
Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금) 376,706,666,158 349,256,410,276
1. 전기이월미처리잉여금(결손금) 336,541,359,576 301,082,017,890
2. 확정급여제도의 재측정요소 (2,712,112,897) 2,069,985,116
3. 회계기준의변경 - -
4. 계정 재분류에 따른 이익잉여금 대체 - -
5. 주식 매각에 따른 기타포괄손익 대체 - (5,000)
6. 당기순이익 42,877,419,479 46,104,412,270
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액 - -
1. 이익준비금 - -
Ⅲ.잉여금(결손금) 처리액 (7,634,000,110) (12,715,050,700)
1. 감자차익 - -
2. 이익준비금 (694,000,010) (1,155,913,700)
3. 배당금 (6,940,000,100) (11,559,137,000)
가. 현금배당 (6,940,000,100) (11,559,137,000)
나. 주식배당 - -
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 369,072,666,048 336,541,359,576

4) 재무제표에 대한 주석 주석사항은 2024년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제55기 주당 배당금(안) : 보통주 300원, 우선주 350원

제54기 주당 배당금 : 보통주 500원, 우선주 550원

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
허상희 1964.02.15 사내이사 해당사항 없음 해당사항 없음 이사회
윤진오 1966.02.16 사내이사 해당사항 없음 해당사항 없음 이사회
변재환 1968.09.13 사내이사 해당사항 없음 해당사항 없음 이사회
백규석 1962.11.17 사외이사 해당사항 없음 해당사항 없음 이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
허상희 동부건설(주) 부회장 2009~2012 (주)니트젠앤컴퍼니 대표이사 해당사항 없음
2016~2018 동부건설(주) 총괄부사장
2018~2021 동부건설(주) 대표이사
2021~현재 동부건설(주) 부회장
윤진오 동부건설(주) 대표이사 사장 2019~2021 동부건설(주) 외주구매실장 해당사항 없음
2021~2022 동부건설(주) 건축사업본부장
2023~현재 동부건설(주) 대표이사 사장
변재환 동부건설(주) 전무 2021~2022 동부건설(주) 외주구매실장 해당사항 없음
2023~현재 동부건설(주) 건축사업본부장
백규석 법무법인(유) 세종 고문 2016~현재 연세대 건설환경공학과 겸임교수 해당사항 없음
2017~현재 법무법인(유) 세종 고문
2020~2022 한국수자원공사 감사위원회 위원장,ESG위원회 위원, 비상임이사
2022~현재 환경부 자체평가위원회 위원대통령 직속 국가물관리위원회 위원환경부 자체규제심사위원회 위원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 백규석 후보자

▶전문성

본 후보자는 현재 교수이자 여러 기업체의 고문 , 위원으로서 경영전반에 대한 지식을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 가치혁신을 선도하는 회사를 실현하는 데 아래와 같은 직무수행 및 의사결정 기준을 통해 기여하고자 함 .

첫째 , 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고

둘째 , 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 , 미래 사회 창조를 위한 혁신 역량 제고

▶독립성

본 후보자는 이사회의 추천을 받아 경영활동에 대한 객관적인 모니터링 감시 역할을 수행하는 한편 , 회사 경영의 조언자로써 임무를 수행할 예정임 . 이사회는 사외이사 후보 추천시 , 상법 제 382 조 ( 이사의 선임 , 회사와의 관계 및 사외이사 ) 제 3 항 및 제 542 조의 8( 사외이사의 선임 ) 제 2 항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써 , 사외이사의 기업 , 지배주주로부터의 독립성을 확보함 .

▶책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무 , 보고 의무 , 감시 의무 , 상호 업무집행 감시 의무 , 경업금지 의무 , 자기거래 금지 의무 , 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임 .

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 허상희 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 허상희 사내이사 후보자는 2016 년 ~2018 년 당사의 총괄부사장 역할을 수행하면서 뛰어난 역량으로 회사를 안정 및 성장 시켜왔으며 , 2018 년부터는 당사의 대표이사 , 2021 년부터는 부회장으로서 수익성 강화 , 사업 다각화를 통한 사업 포트폴리오 개선 등 강한 리더십을 바탕으로 어려운 대외 환경에도 불구하고 회사의 지속 성장에 기여한 바가 크기에 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다 .

□ 윤진오 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 윤진오 사내이사 후보자는 오랜 건설산업 경력과 건설산업 전반에 폭넓은 경험과 지식을 보유하고 있으며 , 2021 년부터는 당사의 주요 매출 비중을 차지하고 있는 건축사업의 본부장으로 재직하며 건축 현장의 매출 증진과 안전사고 무사고를 달성하였습니다 . 또한 2023 년부터는 당사의 대표이사 사장으로서 건설 및 부동산 시장의 여건 악화에도 불구하고 리더십을 발휘하여 리스크관리 및 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다 .

□ 변재환 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 변재환 사내이사 후보자는 당사에 신입으로 입사하여 각종 건축현장과 본사에서 경력을 쌓고 , 기술사 자격을 취득하였으며 애사심이 투철합니다 . 특히 다년간의 외주구매 경력을 통해 협력사들과의 상생경영 , 지속가능한 공급망을 구축을 위해 기여한 바가 크며 , 이를 바탕으로 대외기관 평가에서 우수한 평가와 공정거래위원회의 표창을 받는 등 회사 이미지 제고에 공헌한 바가 큽니다 . 임직원을 단결시키는 리더십으로 2023 년도부터는 당사 건축사업본부장으로서 회사 수익성 개선에 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다 .

□ 백규석 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 백규석 사외이사 후보자는 다양한 정부기관을 거치면서 환경오염물질 배출사업장 관리 등의 이론 , 법제 및 현장실무에 대한 폭넓고 깊이 있는 지식과 경험을 습득하였고 , 선진 환경제도 국내도입 전 과정에서 주도적 역할을 수행하여 주요 의사결정에 도움이 될 것으로 판단 되기에 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다 .

확인서 후보자 결격사유 등 확인서(별첨2)_페이지_1.jpg 후보자 결격사유 등 확인서(별첨2)_페이지_1 후보자 결격사유 등 확인서(별첨2)_페이지_2.jpg 후보자 결격사유 등 확인서(별첨2)_페이지_2 후보자 결격사유 등 확인서(별첨2)_페이지_3.jpg 후보자 결격사유 등 확인서(별첨2)_페이지_3 후보자 결격사유 등 확인서(별첨2)_페이지_4.jpg 후보자 결격사유 등 확인서(별첨2)_페이지_4

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 5 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액 2,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 5 ( 2 )
실제 지급된 보수총액 1,359 백만원
최고한도액 2,500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 500 백만원

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 206 백만원
최고한도액 500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.