| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 137, 코레이트타워 B1 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제56기(2024년도) 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 허상희 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 윤진오 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김삼열 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 박헌우 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허상희 | 1964-02 | 1 | 재선임 | (전) 동부건설(주) 대표이사 (현) 동부건설(주) 부회장 |
| 윤진오 | 1966-02 | 1 | 재선임 | (전) 동부건설(주) 건축사업본부장 (현) 동부건설(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김삼열 | 1969-05 | 2 | 재선임 | (전) (주)댓스아이티 해외마케팅부 팀장 (전) (주)주신어소시에이츠 실장 (현) 한국방송예술교육진흥원 교수 |
해당사항 없음 |
| 박헌우 | 1962-10 | 2 | 신규선임 | (전) 서울중앙지방법원 비서관 (전) 사법연수원 비상계획보좌관 (전) 서울동부지방법원 비상계획보좌관 |
해당사항 없음 |