| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,651,094 | - 매출액 | 1,688,369 | |
| - 부채총계 | 1,198,332 | - 영업이익 | -96,940 | ||
| - 자본금 | 116,021 | - 당기순이익 | -107,507 | ||
| - 자본총계 | 452,762 | *주당순이익(원) | -4,590 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,501,446 | - 매출액 | 1,563,158 | |
| - 부채총계 | 1,086,723 | - 영업이익 | -99,569 | ||
| - 자본금 | 116,021 | - 당기순이익 | -160,956 | ||
| - 자본총계 | 414,723 | *주당순이익(원) | -6,938 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 250 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,644,717,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.1 | |||
| 종류주식 | 1.2 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제56기(2024년도) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) ① 제2-1호 의안 : 사내이사 허상희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ② 제2-2호 의안 : 사내이사 윤진오 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ③ 제2-3호 의안 : 사외이사 김삼열 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ④ 제2-4호 의안 : 사외이사 박헌우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허상희 | 1964-02 | 1 | 재선임 | (전) 동부건설(주) 대표이사 (현) 동부건설(주) 부회장 |
| 윤진오 | 1966-02 | 1 | 재선임 | (전) 동부건설(주) 건축사업본부장 (현) 동부건설(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김삼열 | 1969-05 | 2 | 재선임 | (전) (주)댓스아이티 해외마케팅부 팀장 (전) (주)주신어소시에이츠 실장 (현) 한국방송예술교육진흥원 교수 |
해당사항 없음 |
| 박헌우 | 1962-10 | 2 | 신규선임 | (전) 서울중앙지방법원 비서관 (전) 사법연수원 비상계획보좌관 (전) 서울동부지방법원 비상계획보좌관 |
해당사항 없음 |