| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 137, 코레이트타워 B1 대강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 정기주주총회 보고사항으로는 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고가 있습니다. - 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하였으며, 이에 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 해당 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제57기(2025년도) 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | -제2-1호 : 의결권 대리행사 방식 추가 -제2-2호 : 독립이사 명칭 및 의무선임비율 변경 -제2-3호 : 정관 문구 정비(임원 직위) -제2-4호 : 정관 문구 정비(채권의 전자등록) |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) | -제3-1호 : 사내이사 허상희 선임의 건 -제3-2호 : 사내이사 윤진오 선임의 건 -제3-3호 : 사외이사 김금옥 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) | - |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허상희 | 1964-02 | 1 | 재선임 | (전) 동부건설(주) 대표이사 (현) 동부건설(주) 부회장 |
| 윤진오 | 1966-02 | 1 | 재선임 | (전) 동부건설(주) 건축사업본부장 (현) 동부건설(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김금옥 | 1967-05 | 2 | 신규선임 | (전) 한국여성단체연합 상임대표 (전) 한국건강가정진흥원 이사장 (현) 군인권센터 부설 군성폭력상담소 운영위원 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현수 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 상근 | (전) 코레이트자산운용 대표이사 (전) KR투자증권 고문 (전) 케이클라비스 사장 (현) 동부건설(주) 감사 |