| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 서소문로 141 한화손해보험 서소문사옥 12층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제74기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 예정 배당금 130원) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 : 1명 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원이 되는 사외이사 : 1명 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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※ 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 상기 제4호 의안의 후보자 1명을 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리 선임
※ 이사의 임기는 취임 후 2년 이내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로함 (당사 정관 제28조 1항) ※사외이사의 연임시 임기는 차회 정기주주총회 종결시까지로 하며, 연속하여 5년을 초과 재임할 수 없음(당사 정관 제28조 3항) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경묵 | 1964-12 | 1 | 재선임 |
- '15 서울대 경영전문대 학원 부원장
- (현) 행정자치부 책임운영기관운영위원회 위원 - (현) 서울대 경영대학 교수 - (현) 롯데푸드 사외이사 |
롯데푸드 사외이사 |
| 서정호 | 1969-08 | 2 | 신규선임 |
- '04 재정경제부 국세심판원 조사관
- (현) 법무법인 위즈 변호사 - (현) 기획재정부 국세예규심사위원회 위원 - (현) (주) 하츠 사외이사 |
(주) 하츠 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정호 | 1969-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- '04 재정경제부 국세심판원 조사관
- (현) 법무법인 위즈 변호사 - (현) 기획재정부 국세예규심사위원회 위원 - (현) (주) 하츠 사외이사 |