기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 1.9 한화손해보험(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 한화
기업집단 동일인 : 김승연
기업집단 대표회사 : (주)한화
작성회사 : 한화손해보험(주)
담당자 : 경영기획파트 김대율 대리 , 전화번호(02-316-0558)

<참조>&cr; "한화" 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)한화이며 "한화" 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)한화가 제출한 "한화" 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)한화가 제출한 "한화" 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.
1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
금융회사 한화손해보험(주) 박윤식 1946.04.01 2003.02.03 K6512&cr;(손해및보증보험업) 3,449 상장 2018.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
금융회사 한화손해보험(주) K6512&cr;(손해및보증보험업) K65121&cr;(손해보험업)
L6811&cr;(부동산 임대업) L68112&cr;(비거주용 건물 임대업)

(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계)
유동자산&cr;(a) 유동자산 중 현금 및 &cr;현금성자산 비유동자산&cr;(b) 자산총계&cr;(a+b) 유동부채&cr;(c) 비유동부채&cr;(d) 부채총계&cr;(c+d) 부채총계 중 &cr;차입금 자본금 자본&cr; 총계
금융회사 한화손해보험(주) 14,071,746 116,919 2,656,870 16,728,616 15,289,112 22,649 15,311,761 566,431 583,695 1,416,854 1,080.69%

(3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액&cr;(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중&cr;이자비용 당기순이익
금융회사 한화손해보험(주) 7,422,945 110,919 12,382 9,478 0 82,306

(4) 해외 계열회사 현황

"해당사항 없음"

 (5) 계열회사 변동내역

"해당사항 없음"&cr;

 2. 임원 , 이사회 등의 운영현황 (1) 임원현황
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 동일인과&cr;친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임 여부
금융회사 한화손해보험(주) 박윤식 대표이사 2013.06.21 2013.06.24 - - 동부화재 부사장(03.4~13.2)&cr;캡제미니언스트영 컨설팅상무(01.10~03.3)&cr;PWC코리아 상무(99.10~01.9)&cr;Arthur Andersen Korea 이사(98.6~99.9) - 중임
사내이사 2013.06.21 2013.06.24 - -
강창완 사내이사 2015.03.20 2015.03.25 - - 現 한화손해보험 지원총괄&cr;한화손해보험 경영지원부문장(16.12~17.11)&cr;한화손해보험 전략기획실장(15.1~16.11)&cr;한화손해보험 서울지역본부장(13.12~14.12)&cr;한화손해보험 부산지역본부장(12.3~13.11) - 중임
김영준 사내이사 2018.03.26 2018.03.29 - - 現 한화손해보험 전략기획실장&cr;한화손해보험 자동차보험부문장(15.12~17.11)&cr;한화손해보험 업무지원실장(15.1~15.11)&cr;한화첨단소재(92.8~14.12)(최종직위 : 상무보) - 신임
방영민 사외이사 2018.03.26 2018.03.29 - 한국지속성장연구원 원장&cr;한온시스템 사외이사 現 한국지속성장연구원 원장(18.1 ~ 현재)&cr;現 한온시스템 사외이사(15.6 ~ 현재)&cr;서강대 겸임교수(14.1 ~ 17.12)&cr;하나금융투자회사 사외이사(15.1 ~ 17.12)&cr;외환은행 감사위원장(12.1 ~ 14.12) - 신임
안승용 사외이사 2018.03.26 2018.03.29 - 한국체인스토어협회 고문 現 한국체인스토어협회 고문(16 ~ 현재)&cr;한국체인스토어협회 상근 부회장(04 ~ 15) - 신임
이경묵 사외이사 2016.03.18 2016.03.22 - 롯데푸드 사외이사 現 서울대학교 경영대학 교수&cr;롯데푸드 사외이사(`17 ~ 현재)&cr;동반성장위원회 위원장(14.1~15.12)&cr;서울대학교 경영전문대학원 부원장(13.1~15.12) - 중임
서정호 사외이사 2019.03.21 2019.03.26 - (주)하츠 사외이사&cr;법무법인 위즈 변호사

現 기획재정부 국세예규심사위원회 위원

現 ㈜하츠 사외이사

現 법무법인 위즈 변호사&cr;재정경제부 국세심판원 조사관('04.10 ~'07.11)

신영증권 IB본부 이사('07.11 ~ '09.06)

 - 신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회&cr; 구성원명 이사회&cr; 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
참석 불참 반대
금융&cr;회사 한화손해보험(주) 박윤식&cr;강창완&cr;김영준&cr;이상용&cr;이경묵&cr;방영민&cr;안승용 2018.05.25 한화 Consumer Credit 펀드 조건변경 승인의 건 원안가결 4 - -
복합 연수시설 신축 공사계약 승인의 건 원안가결 4 - -
2018.06.22 계열회사와의 상품용역거래 승인의 건 원안가결 2 2 -
임원보수규정 개정 승인의 건 원안가결 2 2 -
2018.7.11 신종자본증권 발행 승인의 건 원안가결 4 - -
한화 베트남 Opportunity 사모펀드 1호 투자 승인의 건 원안가결 4 - -
퇴직연금 투자일임 계약 연장 승인의 건 원안가결 4 - -
장기보험 적부조사 위탁 재계약 승인의 건 원안가결 4 - -
위험관리 책임자 임기 연장 승인의 건 원안가결 4 - -
2018.08.31 무보증 외화 후순위사채 발행 승인의 건 원안가결 4 - -
2018.10.05 자회사(디지털 보험사) 소유 승인 신청의 건 원안가결 4 - -
2018.10.16 후순위사채 발행 변경 승인의 건 원안가결 4 - -
위험관리규정 개정 승인의 건 원안가결 4 - -
2018.12.05 임원보수규정 개정 승인의 건 원안가결 3 1 -
브랜드라이선스 계약연장 승인의 건 원안가결 3 1 -
한화 IOT 신기술금융투자펀드 투자자 및 규약 변경 승인의 건 원안가결 3 1 -
자회사(디지털 보험사) 소유 변경 신청 승인의 건 원안가결 3 1 -
2018.12.19 2019년 사업계획 및 예산편성(안) 승인의 건 원안가결 4 - -
내부회계관리규정 개정 승인의 건 원안가결 4 - -
위험관리책임자 / 선임계리사 선임의 건 원안가결 4 - -
글로벌 인프라 3호펀드 투자 승인의 건 원안가결 4 - -
한화 신산업 글로벌 플러스업 펀드 투자 승인의 건 원안가결 4 - -
한화 자산운용 해외채권형 위탁운용 투자 승인의 건 원안가결 4 - -
2019.01.22 제74기 재무제표 및 영업보고서(수정 전) 승인의 건 원안가결 4 - -
감사위원회규정(안) 개정 승인의 건 원안가결 4 - -
2019.02.26 제74기 재무제표 및 영업보고서(수정 후) 승인의 건 원안가결 4 - -
디지털보험 자회사 출자 승인의 건 원안가결 4 - -
지배구조내부규범 개정 승인의 건 원안가결 4 - -
제74기 정기주주총회 소집의 건 원안가결 4 - -
제74기 정기주주총회에 상정할 의안 결정의 건 원안가결 4 - -
박윤식&cr;강창완&cr;김영준&cr;이경묵&cr;방영민&cr;안승용&cr;서정호 2019.03.21 대표이사 선임의 건 원안가결 4 - -
이사회의장 및 선임사외이사 선임의 건 원안가결 4 - -
이사회 내 위원회 위원 선임의 건 원안가결 4 - -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 법령상&cr;설치의무 구성원명 설치목적&cr;및 권한 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
참석 불참 반대
금융&cr;회사 한화손해보험&cr;(주) 감사위원회 금융회사의 지배&cr;구조에 관한 법률 제16조 이상용&cr;방영민&cr;안승용 회사의 회계와 &cr;업무를 감사 2018.12.19 감사담당임원 임면 동의의 건 원안가결 3 - -
내부회계관리규정 개정의 건 원안가결 3 - -
2019.01.22 감사위원회직무규정(안) 개정의 건 원안가결 3 - -
2019.02.26 주총의안 및 서류에 대한 검토의견 원안가결 3 - -
2018년 감사보고서 승인의 건 원안가결 3 - -
외부감사인의 감사활동에 대한 평가결과 원안가결 3 - -
내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 원안가결 3 - -
방영민&cr;안승용&cr;서정호 2019.03.21 감사위원회 위원장 선임의 건 원안가결 3 - -
위험관리위원회 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제16조 방영민&cr;박윤식&cr;안승용 위험의 효율적인 감독 및 정책 수립, 평가 등 위험관리업무를 총괄 2018.05.25 보고사항 외 의결사항 없음 - 2 - -
&cr; 2018.10.16 일반보험 최소보유비율 예외 승인의 건 원안가결 2 - -
위험관리지침 개정 승인의 건 원안가결 2 - -
2018.12.19 2019년 리스크관리 계획 승인의 건 원안가결 2 - -
2019년 파생금융 거래전략 승인의 건 원안가결 2 - -
지침 개정 승인의 건 원안가결 2 - -
위험관리조직 구조 및 업무분장변경 승인의 건 원안가결 2 - -
2019년 재보험 운영전략 승인의 건 원안가결 2 - -
안승용&cr;박윤식&cr;이경묵 2019.03.21 위험관리위원회 위원장 선임의 건 원안가결 2 - -
보수위원회 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제16조 안승용&cr;이상용&cr;이경묵 성과보상 제도의 설계·운영 및 그 적정성에 대한 평가와 심의 2018.5.25 2018년도 경영평가 기준 확정의 건 원안가결 3 - -
2019.1.22 2018년도 경영성과급 지급의 건 원안가결 3 - -
2019.2.26 보고사항 외 의결사항 없음 - 3 - -
안승용&cr;방영민&cr;서정호 2019.3.21 보수위원회 위원장 선임의 건 원안가결 3 - -
임원후보추천위원회 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제16조 이경묵&cr;박윤식&cr;방영민 대표이사, 사외이사, 감사위원 후보추천 2018.12.19 보고사항 외 의결사항 없음 - 2 - -
2019.2.26 대표이사 후보 추천의 건 원안가결 2 - -
사외이사 및 감사위원 후보 추천의 건 원안가결 2 - -
2019.3.21 위원장 선임의 건 원안가결 2 - -
내부거래위원회 - 이상용&cr;이경묵&cr;김영준 일정금액 이상&cr;의 내부거래 심의 및 승인 2018.05.25 한화 Consumer Credit 펀드 조건변경 승인의 건 원안가결 2 - -
복합 연수시설 신축 공사계약 승인의 건 원안가결 2 - -
2018.06.22 계열회사와의 상품용역 거래 승인의 건 원안가결 1 1 -
2018.07.11 한화 베트남 Opportunity 사모 펀드 1호 투자 승인의 건 원안가결 2 - -
2018.12.19 한화 글로벌 인프라 3호 펀드 투자 승인의 건 원안가결 2 - -
한화 신산업 글로벌 플러스업 펀드 투자 승인의 건 원안가결 2 - -
한화자산운용 해외채권형 위탁운용 투자 승인의 건 원안가결 2 - -
이경묵&cr; 서정호&cr; 김영준 2019.03.21 내부거래위원회 위원장 선임의 건 원안가결 2 - -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
금융&cr;회사 한화손해보험(주) X X O(실시) -

라. 소수주주권 행사내용&cr; "해당사항 없음"

3. 주식소유현황 (1) 소유지분현황
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
금&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 한화손해보험&cr;(주) 동&cr;일&cr;인&cr;측 동일인 - - - - - - -
친&cr;족 배우자/&cr;혈족1촌 - - - - - - -
- - - - - - -
혈족2~4촌 - - - - - - -
- - - - - - -
혈족5~6촌 - - - - - - -
- - - - - - -
인척 4촌 이내 - - - - - - -
- - - - - - -
⑧ 친족 합계 - - - - - - -
비영리법인 - - - - - - -
- - - - - - -
등기된 임원 박윤식 133,335 0.12 133,335 0.12
강창완 15,325 0.01 15,325 0.01
김영준 14,983 0.01 14,983 0.01
자기주식 - - - - - - -
계열회사&cr;(국내+해외) 한화생명보험(주) 59,957,146 51.36 - - 59,957,146 51.36
기타 동일인관련자 - - - - - - -
⑨ 동일인측 합계 / 60,120,789 51.50 60,120,789 51.50
기타주주 동일인측이 아닌&cr;최다주주 - - - - - - -
기타 / 56,618,126 48.50 56,618,126 48.50
총 계 / 116,738,915 100% - - 116,738,915 100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

"해당사항 없음"&cr;

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황&cr;"해당사항 없음"&cr;

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)
당좌차월을 약정한 회사&cr;(소속회사) 당좌차월 등을&cr;제공한&cr;금융기관 약정한도 분기말 당좌차월&cr;잔액 약정 기간
금융회사 한화손해보험(주) 신한은행 6,000 0 2018.05&cr;~2019.05
소 계 0

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

"해당 사항 없음"&cr;

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황
(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입회사&cr;＼&cr;매도회사&cr;(소속회사) 계열회사
비금융회사 금융회사 합계&cr;(매도금액)
- 소계 한화투자증권 소계
금융&cr;회사 한화손해보험 - - 51,260 51,260 51,260

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

"해당사항 없음"

 (5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 국내계열회사
비금융회사
(주)경기용인테크노밸리 (주)김해테크노밸리 (주)서산테크노밸리 (주)에스아이티 (주)에스아이티테크 (주)에이치밸리 (주)여수씨월드 (주)일산씨월드 (주)캐스 (주)태경화성 (주)한화 (주)한화63시티 (주)한화갤러리아 (주)한화갤러리아타임월드
금융&cr;회사 한화손해보험 5 8 14 187 14 30 78 53 16 0 4,560 256 743 494

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 국내계열회사
비금융회사
(주)한화건설 (주)한화도시개발 (주)한화에스테이트 (주)한화이글스 경주엔바이로(주) 농업회사법인그린투모로우(주) 대산그린에너지 주식회사 양주에코텍(주) 에이치솔루션 주식회사 에코이앤오(주) 엔에이치엘개발(주) 영암테크노태양광 주식회사 영암해오름태양광 주식회사 (주)원오원글로벌 (주)한화비앤비
금융&cr;회사 한화손해보험 8,419 90 118 69 1 2 224 0 2 20 0 12 8 3 119

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 국내계열회사
비금융회사
하이패스태양광(주) 한반도태양광 주식회사 한화디펜스(주) 한화시스템(주) 한화에너지(주) 한화에스앤씨(주) 한화에어로스페이스(주) 한화역사(주) 한화정밀기계(주) 한화종합화학 주식회사 한화지상방산(주) 한화컴파운드(주) 한화케미칼(주). 한화규셀 주식회사 한화큐셀앤드첨단소재(주)
금융&cr;회사 한화손해보험 30 12 177 1,436 1,663 2,611 1,792 495 376 1,214 678 106 6,986 32 1,172

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 국내계열회사
비금융회사 금융회사 국내계열사 계&cr;(매출액)
한화큐셀코리아(주) 한화테크윈(주) 한화토탈 주식회사 한화파워시스템(주) 한화호텔앤드리조트(주) 해나라태양광(주) 해사랑태양광 주식회사 소계 (주)한화저축은행 한화생명보험(주) 한화손해사정(주) 한화자산운용(주) 한화투자증권(주) &cr;소계
금융&cr;회사 한화손해보험 2,125 575 16,629 389 3,457 7 34 57,541 75 3,539 44 118 11,059 14,835 72,376

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 해외계열회사 매출액 총계
Hanwha Q CELLS Co., Ltd Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd. 해외계열사 계&cr;(매출액) 계 국내&cr;매출액 해외&cr;매출액
금융&cr;회사 한화손해보험 649 2 651 7,422,945 7,422,945 0

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 업종 품목 대금지급조건 거래상대방&cr;선정방식 매출액
금융&cr;회사 한화손해보험(주) 한화토탈 주식회사 K6512(손해 및 보증 보험업) 손해보험 현금 수의계약 6,803
소계 6,803

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

"해당사항 없음" &cr;

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

"해당사항 없음"

 (8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황
(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 지급/수취 여부 대상 상표권 사용기간 연간 사용료&cr;지급/수취액 사용료&cr;산정방식
금융&cr;회사 한화손해보험 (주)한화 지급 상표권 제40-0727564호 외 1,056개 2018.01.01~2018.12.31 22,822 (매출액-광고선전비)X0.3%

주1)상기 연간 사용료 수취/지급액은 '18년도에 실제로 수취/지급된 금액임(발생기준)&cr;주2)상기 연간 사용료 수취/지급액에는 사용기간 전년도('17년도) 거래금액의 정산분이 포함되어 있음&cr;

 (9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

"해당사항 없음"

 (10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자&cr; ＼&cr;채권&cr;회사&cr;(소속&cr;회사) 국내 계열회사
비금융회사
(주)한화 (주)한화갤러리아타임월드 (주)한화건설 (주)한화이글스 한화에너지(주) 한화에어로스페이스(주) 한화정밀기계(주)
실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계
금&cr;융&cr;회&cr;사 한화손해보험(주) 57 0 57 15 0 15 9,622 0 9,622 700 0 700 3 0 3 2 0 2 1 0 1

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자&cr; ＼&cr;채권&cr;회사&cr;(소속&cr;회사) 국내 계열회사
비금융회사
한화종합화학 주식회사 한화케미칼(주) 한화큐셀앤드첨단소재(주) 한화테크윈(주) 한화토탈 주식회사 한화파워시스템(주) 한화호텔앤드리조트(주)
실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계
금&cr;융&cr;회&cr;사 한화손해보험(주) 1 0 1 26 0 26 404 0 404 3 0 3 2 0 2 0 0 0 13,401 0 13,401

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자&cr; ＼&cr;채권&cr;회사&cr;(소속&cr;회사) 국내 계열회사
비금융회사 금융회사 합계&cr;(채권금액)
(주)캐스 한화시스템(주) 소계 한화생명보험(주) 한화투자증권(주) 소계
실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계
금&cr;융&cr;회&cr;사 한화손해보험(주) 0 0 0 0 0 0 24,237 0 24,237 12,884 111,058 123,942 31 0 31 12,915 111,058 123,973 37,152 111,058 148,210

(11) 계열회사간 채무보증 현황

"해당사항 없음"&cr;

 (12) 계열회사간 담보제공 현황

"해당사항 없음"

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

"해당사항 없음"

 5. 순환출자 현황 (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

"해당사항 없음"&cr;

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

"해당사항 없음"&cr;

 7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황 (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

"해당사항 없음"