| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-19 | 09 :00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 중구 서소문로 141 한화손해보험 서소문사옥
12층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제75기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 3명 - 사외이사 : 3명 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원이 되는 사외이사 : 1명 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원회 위원 : 2명 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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※ 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 상기 제3호 의안의 후보자 1명을 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리 선임
※ 이사의 임기는 취임 후 2년 이내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로함 (당사 정관 제28조 1항) ※사외이사의 연임시 임기는 차회 정기주주총회 종결시까지로 하며, 연속하여 5년을 초과 재임할 수 없음(당사 정관 제28조 3항) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성수 | 1964-06 | 2 | 신규선임 |
- '88. 한화증권 자금과
- '03. 한화건설 금융팀장 - '09. 한화/무역 경영기획실 상무 - '16. 한화/화약 경영기획실 전무 - '16. 한화손해보험 재무담당 임원(전무) - '18. 한화 지주경영부문 재무담당 부사장 - (現) 한화손해보험 사업총괄(부사장) |
| 강창완 | 1964-02 | 2 | 재선임 |
- '14. 한화손해보험 서울지역본부장
- '16. 한화손해보험 전략기획실장 - '17. 한화손해보험 경영지원부문장 - '18. 한화손해보험 개인영업부문장 - (現) 한화손해보험 전략기획실장 |
| 김영준 | 1964-09 | 2 | 재선임 |
- '14. 한화첨단소재 상무보
- '15. 한화손해보험 업무지원실장 - '17. 한화손해보험 자동차보험부문장 - '18. 한화손해보험 전략기획실장 - (現) 한화손해보험 업무지원실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 방영민 | 1948-11 | 1 | 재선임 |
- '04. 재정경제부 금융정보분석원장
- '07. 금융감독원 감사 - '11. 서울보증보험 대표이사 - '17. 서강대학교 경영대학원 겸임교수 - (현) 한온시스템 사외이사 |
한온시스템 사외이사 |
| 이경묵 | 1964-12 | 1 | 재선임 |
- '15. 서울대 경영전문대 학원 부원장
- '19. 행정자치부 책임운영기관운영위원회 위원 - (현) 서울대 경영대학 교수 - (현) 롯데푸드 사외이사 |
롯데푸드 사외이사 |
| 김주성 | 1947-12 | 2 | 신규선임 |
- '03. 코오롱그룹 부회장
- '05. 재단법인 세종문화회관 대표이사 사장 - '08. 국가정보원 기획조정실장 - '12. KEB하나은행 이사회 의장 - '17. 한화에어로스페이스 사외이사 |
- |
| 이성락 | 1958-10 | 2 | 신규선임 |
- '09. 신한은행 부행장
- '11. 신한아이타스 사장 - '13. 신한생명보험 사장 - '17. 제너시스(BBQ지주사) 대표 - (현) 고든앤파트너스 대표이사 |
고든앤파트너스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방영민 | 1948-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- '04. 재정경제부 금융정보분석원장
- '07. 금융감독원 감사 - '11. 서울보증보험 대표이사 - '17. 서강대학교 경영대학원 겸임교수 - (현) 한온시스템 사외이사 |
| 김주성 | 1947-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- '03. 코오롱그룹 부회장
- '05. 재단법인 세종문화회관 대표이사 사장 - '08. 국가정보원 기획조정실장 - '12. KEB하나은행 이사회 의장 - '17. 한화에어로스페이스 사외이사 |
| 이성락 | 1958-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- '09. 신한은행 부행장
- '11. 신한아이타스 사장 - '13. 신한생명보험 사장 - '17. 제너시스(BBQ지주사) 대표 - (현) 고든앤파트너스 대표이사 |