| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 75기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 18,257,160 | - 매출액 | 8,027,631 | |
| - 부채총계 | 16,792,845 | - 영업이익 | -94,088 | ||
| - 자본금 | 583,695 | - 당기순이익 | -69,074 | ||
| - 자본총계 | 1,464,315 | *주당순이익(원) | -705 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 18,209,754 | - 매출액 | 8,022,671 | |
| - 부채총계 | 16,783,859 | - 영업이익 | -86,325 | ||
| - 자본금 | 583,695 | - 당기순이익 | -60,967 | ||
| - 자본총계 | 1,425,895 | *주당순이익(원) | -635 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 3명
- 사외이사 4명 - 감사위원회 위원 : 3명(사외이사) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
<보고사항>
ㅇ 감사보고 ㅇ 영업보고 ㅇ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제75기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (원안대로 승인) 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 매출액은 포괄손익계산서상의 영업수익 기준임 | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-02-26 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성수 | 1964-06 | 2 | 신규선임 |
- '03 한화건설 재경팀,금융팀 부장
- '07 ㈜한화/무역 재무실 상무보 - '11 ㈜한화/무역 경영기획실 상무 - '16 ㈜한화/화약 경영기획실 전무 - '16 한화손해보험 재무담당 전무 - '18 ㈜한화 지원부문 재무담당 부사장 - '現 한화손해보험 사업총괄 |
| 강창완 | 1964-02 | 2 | 재선임 |
- '09 한화손해보험 경영기획팀장
- '11 한화손해보험 다이렉트사업부장 - '12 한화손해보험 서울지역본부장 - '15 한화손해보험 전략기획실장 - '16 한화손해보험 경영지원부문장 - '17 한화손해보험 개인영업부문장 - '19 한화손해보험 지원부문 총괄 - '現 한화손해보험 전략기획실장 |
| 김영준 | 1964-09 | 2 | 재선임 |
- '14 한화첨단소재 법무팀 상무보
- '15 한화손해보험 업무지원실장 - '15 한화손해보험 자동차보험부문장 - '17 한화손해보험 전략기획실장 - '現 한화손해보험 업무지원실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 방영민 | 1948-11 | 1 | 재선임 |
- '98 재정경제부 금융정보분석원장
- '04 금융감독원 감사 - '07 서울보증보험 대표이사 - '12 외환은행 감사위원장 - '14 서강대학교 경영대학원 겸임교수 - '15 하나금융투자 이사회 의장 - 現 한온시스템 사외이사 - 現 한화손해보험 사외이사 |
한온시스템 사외이사 |
| 이경묵 | 1964-12 | 1 | 재선임 |
- '11 서울대학교 노사관계연구소 소장
- '11 중앙노동위원회 공익위원 - '13 서울대학교 경영전문대학원 부원장 - '15 행정안전부 책임운영기관운영위원회 위원 - '現 서울대학교 경영대학 교수 - '現 롯데푸드 사외이사 - '現 한화손해보험 사외이사 |
롯데푸드 사외이사 |
| 김주성 | 1947-12 | 2 | 신규선임 |
- '03 코오롱그룹 부회장
- '05 세종문화회관 대표이사 - '08 국가정보원 기획조정실장 - '12 KEB하나은행 이사회 의장 - '17 한화에어로스페이스 사외이사 |
- |
| 이성락 | 1958-10 | 2 | 신규선임 |
- '09 신한은행 부행장
- '11 신한아이타스 대표이사 - '13 신한생명 대표이사 - '17 제너시스 대표이사 - '現 고든앤파트너스 대표이사 |
고든앤파트너스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방영민 | 1948-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- '98 재정경제부 금융정보분석원장
- '04 금융감독원 감사 - '07 서울보증보험 대표이사 - '12 외환은행 감사위원장 - '14 서강대학교 경영대학원 겸임교수 - '15 하나금융투자 이사회 의장 - 現 한온시스템 사외이사 - 現 한화손해보험 사외이사 |
| 김주성 | 1947-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- '03 코오롱그룹 부회장
- '05 세종문화회관 대표이사 - '08 국가정보원 기획조정실장 - '12 KEB하나은행 이사회 의장 - '17 한화에어로스페이스 사외이사 |
| 이성락 | 1958-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- '09 신한은행 부행장
- '11 신한아이타스 대표이사 - '13 신한생명 대표이사 - '17 제너시스 대표이사 - '現 고든앤파트너스 대표이사 |