| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-19 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 서소문로 141 한화손해보험 서소문사옥 12층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제76기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 2명 - 사외이사 : 2명 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원이 되는 사외이사 : 1명 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 상기 제3호 의안의 후보자 1명을 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리 선임 ※ 이사의 임기는 취임 후 2년 이내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로함 (당사 정관 제28조 1항) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임동일 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | - '10. 한화손해보험 GA영업부장 - '13. 한화손해보험 장기업무팀장 - '15. 한화손해보험 상품업무팀장 - '18. 한화손해보험 장기보상본부장 - (現) 한화손해보험 CPC전략실장 |
| 정진택 | 1968-08 | 2 | 신규선임 | - '11. 한화손해보험 경영기획팀장 - '12. 한화손해보험 장기보험팀장 - '13. 한화손해보험 보험수리팀장 - '16. 한화손해보험 선임계리사 - '19. 한화손해보험 리스크관리팀장 - (現) 한화손해보험 전략기획실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문일 | 1960-10 | 2 | 신규선임 | - '09. 한국가스안전공사 비상임이사 - '15. 한국연구재단 국책연구본부 본부장 - '18. 한국위험물학회 회장 - '18. 연세대학교 연구본부 본부장 - (현) 연세대학교 화공생명공학과 교수 - (현) 삼성엔지니어링 사외이사 |
삼성엔지니어링 사외이사 |
| 이창우 | 1954-01 | 2 | 신규선임 | - '92. 서울대학교 경영대학 교수 - '05. 회계감사기준위원회 위원 - '08. 한국회계학회 회장 - '09. 기획재정부 공기업/공공기관 경영평가단 단장 - '13. LG전자 사외이사 - '19. 캐롯손해보험 사외이사 - (현) 서울대 경영대학 명예교수 - (현) 한국공인회계사회 윤리위원장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창우 | 1954-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - '92. 서울대학교 경영대학 교수 - '05. 회계감사기준위원회 위원 - '08. 한국회계학회 회장 - '09. 기획재정부 공기업/공공기관 경영평가단 단장 - '13. LG전자 사외이사 - '19. 캐롯손해보험 사외이사 - (현) 서울대 경영대학 명예교수 - (현) 한국공인회계사회 윤리위원장 |