| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 서소문로 141 한화손해보험 서소문사옥 12층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제77기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 1명 - 사외이사 : 2명 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원회 위원 : 2명 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 이사의 임기는 취임 후 2년 이내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로함 (당사 정관 제28조 1항) ※사외이사의 연임시 임기는 차회 정기주주총회 종결시까지로 하며, 연속하여 5년을 초과 재임할 수 없음(당사 정관 제28조 3항) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성수 | 1964-06 | 2 | 재선임 | - '88. 한화증권 자금과 - '03. 한화건설 금융팀장 - '09. 한화/무역 경영기획실 상무 - '16. 한화/화약 경영기획실 전무 - '16. 한화손해보험 재무담당 임원(전무) - '18. 한화/화약 지원부문 재무담당 부사장 - (現) 한화손해보험 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김주성 | 1947-12 | 1 | 재선임 | - '03. 코오롱그룹 부회장 - '05. 재단법인 세종문화회관 대표이사 사장 - '08. 국가정보원 기획조정실장 - '12. KEB하나은행 이사회 의장 - '17. 한화에어로스페이스 사외이사 |
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| 김정연 | 1980-10 | 2 | 신규선임 | - '06. 외교통상부 서기관 - '12. 김앤장 법률사무소 변호사 - '17. 인천대학교 법학부 교수 - (現) 이화여자대학교 법학전문대학원 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주성 | 1947-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - '03. 코오롱그룹 부회장 - '05. 재단법인 세종문화회관 대표이사 사장 - '08. 국가정보원 기획조정실장 - '12. KEB하나은행 이사회 의장 - '17. 한화에어로스페이스 사외이사 |
| 김정연 | 1980-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - '06. 외교통상부 서기관 - '12. 김앤장 법률사무소 변호사 - '17. 인천대학교 법학부 교수 - (現) 이화여자대학교 법학전문대학원 교수 |