| 정정일자 | 2026-02-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-23 | |
| 3. 정정사유 | 의결안건 2호 안건 오기재(세부안건 미기재) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 | 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 - 2-1호 : 집중투표제 관련 정관 변경 - 2-2호 : 상법 개정 관련 등 정관 변경 |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-18 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 서소문로 141 한화손해보험 서소문사옥 12층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제81기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 - 2-1호 : 집중투표제 관련 정관 변경 - 2-2호 : 상법 개정 관련 등 정관 변경 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원이 되는 사외이사 후보 김정연 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ● 긴급한 상황으로 주주총회 변경이 필요한 경우 그 결정을 대표이사에게 위임하기로 이사회에서 결정함 (일시 및 장소변경시 재공시 및 공고 예정) ● 제2호 의안의 정관 일부 변경 주요사항 - 전자주주총회 개최근거 마련(상법 제366조, 제542조의14, 제542조의15) - 대리권 증명방법 확대(상법 제368조) - 사외이사를 독립이사로 명칭 변경(상법 제542조의8) - 집중투표제 배제조항 삭제(상법 제542조의7) - 이사의 임기 변경 : 기존 2년 → 3년 - 감사위원 분리선임 1명에서 2명으로 상향(상법 제542조의12) ● 제3호 감사위원 분리선임: 금융회사의 지배구조에 대한 법률 제19조 제5항, 상법 제542조의12 제2항 반영 ● 제81기 정기주주총회에서 개정예정인 정관 제28조(이사의 임기)에 따라 당사 이사의 임기는 3년이나, 상법 및 금융회사의 지배구조에 관한 법률에 따라 사외이사 재직기간이 6년을 초과하면 사외이사직을 상실하게 되므로 김정연 사외이사(감사위원)은 재선임된 후 위 법령에 따라 임기가 2년으로 제한됨. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정연 | 1980-10 | 3 | 재선임 | - 2006 외교통상부 서기관 - 2012 김·장 법률사무소 변호사 - 2017 인천대학교 법학부 교수 - 2020 (現)이화여자대학교 법학전문대학원 교수 - 2022 (現)한화손해보험 사외이사 - 2024 (現)한국타이어앤테크놀로지 사외이사 |
한국타이어앤테크놀로지(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정연 | 1980-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2006 외교통상부 서기관 - 2012 김·장 법률사무소 변호사 - 2017 인천대학교 법학부 교수 - 2020 (現)이화여자대학교 법학전문대학원 교수 - 2022 (現)한화손해보험 사외이사 - 2024 (現)한국타이어앤테크놀로지 사외이사 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |