| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 김해시 상동면 상동로375번길 26-29 (주)동국알앤에스 본관 1층(복지관) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 ① 감사보고, 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의사항 - 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 ※배당내역 : 현금배당(주당 80원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 장세희 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 남기성 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 김영환 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서재수 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세희 | 1968-03 | 2 | 재선임 | 2007-2024 동국산업 대표이사 2011-현재 동국산업그룹 부회장 |
| 남기성 | 1960-08 | 2 | 재선임 | 2021-2022 동국산업 대표이사 2023-현재 동국알앤에스 대표이사 2023-현재 디케이스틸텍 대표이사 |
| 김영환 | 1961-03 | 2 | 재선임 | 2015-현재 동국알앤에스 영업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서재수 | 1968-07 | 2 | 재선임 | 2005-2014 동의대학교 융학부품공학과 겸임교수 2014-현재 동의대학교 전기전자소재공학과 부교수 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서재수 | 1968-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2005-2014 동의대학교 융학부품공학과 겸임교수 2014-현재 동의대학교 전기전자소재공학과 부교수 |