정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제21기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 103,842 - 매출액 74,899
- 부채총계 38,348 - 영업이익 333
- 자본금 18,400 - 당기순이익 2,059
- 자본총계 65,494 *주당순이익(원) 112
나. 연결 - 자산총계 127,507 - 매출액 110,360
- 부채총계 45,661 - 영업이익 1,138
- 자본금 18,400 - 당기순이익 1,733
- 자본총계 81,846 *주당순이익(원) 94
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 80
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 1,472,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 3.1
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 3명 재선임,
사외이사인 감사위원 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 50
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 ※ 배당내역 : 현금배당(주당 80원)

☞ 원안대로 가결


제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 2-1호 의안 : 사내이사 장세희 선임의 건
- 2-2호 의안 : 사내이사 남기성 선임의 건
- 2-3호 의안 : 사내이사 김영환 선임의 건

☞ 원안대로 가결


제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서재수 선임의 건

☞ 원안대로 가결


제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2025-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2025-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
2025-03-07 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-14 감사보고서 제출
2025-03-14 사업보고서(일반법인)
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
장세희 1968-03 2 재선임 2007-2024 동국산업 대표이사
2011-현재 동국산업그룹 부회장
남기성 1960-08 2 재선임 2021-2022 동국산업 대표이사
2023-현재 동국알앤에스 대표이사
2023-현재 디케이스틸텍 대표이사
김영환 1961-03 2 재선임 2015-현재 동국알앤에스 영업본부장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서재수 1968-07 2 재선임 2014-현재 동의대학교 전기전자소재공학과 부교수 없음
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
서재수 1968-07 2 재선임 사외이사인 감사위원 2014-현재 동의대학교 전기전자소재공학과 부교수