| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 102,147 | - 매출액 | 73,452 | |
| - 부채총계 | 37,245 | - 영업이익 | 1,202 | ||
| - 자본금 | 18,400 | - 당기순이익 | 660 | ||
| - 자본총계 | 64,902 | *주당순이익(원) | 36 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 125,763 | - 매출액 | 110,735 | |
| - 부채총계 | 43,709 | - 영업이익 | 3,378 | ||
| - 자본금 | 18,400 | - 당기순이익 | 579 | ||
| - 자본총계 | 82,054 | *주당순이익(원) | 31 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,472,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사인 감사위원 1명 신규선임, 사외이사인 감사위원 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-16 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제22기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 50.7 | 100 | - | - |
| 2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 50.7 | 100 | - | - |
| 3호 의안 | 보통결의 | 사외이사 박용남 선임의 건 | 가결 | 50.7 | 100 | - | - |
| 4호 의안 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원회 위원 박용남 선임의 건 | 가결 | 25.4 | 100 | - | - |
| 5호 의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박원 선임의 건 | 가결 | 25.4 | 100 | - | - |
| 6호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 44.0 | 100 | - | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용남 | 1963-07 | 2 | 신규선임 | 포스코 인도네시아 법인장 부산이앤이 대표이사 |
없음 |
| 박원 | 1977-08 | 2 | 재선임 | 경남대학교 회계학 조교수 (현) 한국국제회계학회 부회장 (현) 경남대학교 회계학 부교수 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용남 | 1963-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 포스코 인도네시아 법인장 부산이앤이 대표이사 |
| 박원 | 1977-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경남대학교 회계학 조교수 (현) 한국국제회계학회 부회장 (현) 경남대학교 회계학 부교수 |