| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-19 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 포항시 남구 대송면 철강산단로 66번길 40 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 29기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명 선임) - 제3호의안: 감사 선임의 건 - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-01 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기내용은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음. 2. 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제51조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허재철 | 1947-06 | 3 | 재선임 | (전) 대원강업(주) 부회장 (현) 대원강업(주) 회장 (현) (주)삼원강재 회장 |
| 장범석 | 1958-02 | 3 | 재선임 | (전) (주)삼원강재 부사장 (현) (주)삼원강재 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민호 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | (전) 산업은행 인사부장 (현) 산업은행 검사부 검사전문위원 |