| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제33기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 290,658 | - 매출액 | 343,559 | |
| - 부채총계 | 40,138 | - 영업이익 | 11,756 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 13,243 | ||
| - 자본총계 | 250,520 | *주당순이익(원) | 333 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 110 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,371,395,160 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.56 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○사내이사 2명 선임 ○사외이사 1명 선임 ○감사위원회 위원 1명 선임 (사외이사인 감사위원회 위원 1명 포함) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제33기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ○제1호 의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 제11조(신주인수권) 신설의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 : 제20조(소집권자) 변경의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 : 제31조(이사의 수) 변경의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 : 제54조의1(중간배당) 신설의 건 → 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 박민희 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 : 사내이사 박대수 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 : 사외이사 남상헌 선임의 건 → 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) 제4-1호 : 감사위원회 위원 남상헌 선임의 건 → 원안대로 승인 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 주당 순이익은 보통주 기본주당순이익임. - 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비 율임. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-21 참고서류 2025-02-27 주주총회소집공고 2025-01-31 주주총회소집결의 2025-01-31 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박민희 | 1967-02 | 2 | 재선임 | 現) 대원강업 대표이사 대원정밀 대표이사 |
| 박대수 | 1970-01 | 2 | 재선임 | 現) 대원강업 전무 대원정밀 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남상헌 | 1973-02 | 2 | 재선임 | 前 삼일회계법인 現 원진회계법인 상무이사 現 ㈜삼원강재 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남상헌 | 1973-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 삼일회계법인 現 원진회계법인 상무이사 現 ㈜삼원강재 사외이사 |