| 기업집단명 : | 현대백화점 |
| 기업집단 동일인 : | 정 지 선 |
| 기업집단 대표회사 : | 주식회사 현대지에프홀딩스 |
| 작성회사 : | 주식회사 삼원강재 |
| 담당자 : | 이 화 섭 (이사부장) , 전화번호(054-289-6411) |
| <참조> 현대백화점 기업집단현황 공시의 대표회사는 주식회사 현대지에프홀딩스이며 현대백화점 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 주식회사 현대지에프홀딩스가 제출한 현대백화점 기업집단현황 공시와 동일하므로 주식회사 현대지에프홀딩스가 제출한 현대백화점 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다. |
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)삼원강재 | 장범석 외 1인 | 1992.07.21 | 2023.03.01 | C3039(자동차용 기타 신품 부품 제조업) | 290 | 상장 | 2024.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)삼원강재 | 자동차용 기타 신품 부품 제조업 | 열간압연, 압출 및 인발제품 |
| : 개별 재무상태표 기준 재무현황 |
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산(a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산(b) | 자산총계(a+b) | 유동부채(c) | 비유동부채(d) | 부채총계(c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본총계 | |||
| 비금융회사 | (주)삼원강재 | 159,019 | 11,176 | 131,639 | 290,658 | 36,770 | 3,368 | 40,138 | 0 | 20,000 | 250,520 | 16.02 |
| : 개별 손익계산서 기준 손익현황 |
| (직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액(또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)삼원강재 | 343,559 | 11,756 | 6,795 | 920 | 4 | 13,243 |
| : 국내 계열회사가 최다출자자인 국외 계열회사의 현황 |
"해당사항 없음"
| : 국내ㆍ외 계열회사의 계열편입과 계열제외 내역 |
"해당사항 없음"
| : 회사의 등기임원 현황 |
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료(예정)일 | 동일인과친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직임직원 | 중임여부 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)삼원강재 | 장범석 |
대표이사 (이사회 의장) |
2013.03.15 | 2013.03.25 | 2026.03.21 | - | - | 前) ㈜삼원강재 부사장 | - | 중임 |
| 장범석 | 사내이사(이사회 의장) | 2006.02.28 | 2006.03.08 | 2026.03.21 | - | - | 前) ㈜삼원강재 부사장 | - | 중임 | ||
| 박민희 | 대표이사 | 2023.03.22 | 2023.03.28 | 2027.03.24 | - | 대원강업(주)(계열)대원정밀공업(주)(계열)DAEWON INDIA AUTOPARTSPRIVATE LIMITED(계열)DAEWON AMERICA, INC.(계열)DAEWON EUROPE CO., LTD.(계열)DAEWON MEXICO, S. DE R.L. DE C.V(계열) | 前) ㈜현대리바트 전무 | - | 중임 | ||
| 박민희 | 사내이사 | 2023.03.22 | 2023.03.28 | 2027.03.24 | - | 대원강업(주)(계열)대원정밀공업(주)(계열)DAEWON INDIA AUTOPARTSPRIVATE LIMITED(계열)DAEWON AMERICA, INC.(계열)DAEWON EUROPE CO., LTD.(계열)DAEWON MEXICO, S. DE R.L. DE C.V(계열) | 前) ㈜현대리바트 전무 | - | 중임 | ||
| 박대수 | 사내이사 | 2023.03.22 | 2023.03.28 | 2027.03.24 | - | 대원정밀공업(주)(계열) | 前) 한무쇼핑㈜ 상무 | - | 중임 | ||
| 남상헌 | 사외이사(감사위원회 위원장, 내부거래위원회 위원장) | 2022.03.18 | 2022.03.23 | 2027.03.24 | - | 원진회계법인 | 前) 삼일회계법인 회계사 | - | 중임 | ||
| 남상헌 | 감사위원(감사위원회 위원장, 내부거래위원회 위원장) | 2024.03.21 | 2024.03.27 | 2027.03.24 | - | 원진회계법인 | 前) 삼일회계법인 회계사 | - | 중임 | ||
| 박용규 | 사외이사(ESG경영위원회 위원장) | 2024.03.21 | 2024.03.27 | 2026.03.21 | - | - | 前) 포항공대 친환경소재 대학원 교수 | - | 신임 | ||
| 박용규 | 감사위원(ESG경영위원회 위원장) | 2024.03.21 | 2024.03.27 | 2026.03.21 | - | - | 前) 포항공대 친환경소재 대학원 교수 | - | 신임 | ||
| 이종오 | 사외이사(사외이사후보추천위원회 위원장, 보상위원회 위원장) | 2024.03.21 | 2024.03.27 | 2026.03.21 | - | - | 前) 연세대 정경대 경영학부 교수 | - | 신임 | ||
| 이종오 | 감사위원(사외이사후보추천위원회 위원장, 보상위원회 위원장) | 2024.03.21 | 2024.03.27 | 2026.03.21 | - | - | 前) 연세대 정경대 경영학부 교수 | - | 신임 | ||
※ 당사는 법인등기부등본상 선임(또는 중임)일로부터 임기 기간을 적용한 기간을 임기만료(예정)일로 기재하였으며, 임기 시작일은 초일불산입 원칙을 적용하였습니다. 또한 상법 제 383조에 따라 임기는 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결에 이르기까지 연장할 수 있는 조항을 적용할 수 있음.
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모내부거래공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 비금융회사 | (주)삼원강재 | 장범석박민희박대수남상헌박용규이종오 | 2024.08.12 | 1. 통화선도거래 한도 약정의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - |
| 1. 정기보고 사항 1-1. 2024년(제33기) 상반기 손익현황 1-2. 2024년도 임금 및 단체협약 갱신 교섭 결과 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||
| 장범석박민희박대수남상헌박용규이종오 | 2024.11.04 | 1. 계열회사와의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||
| 1. 정기보고 사항 1-1. 2024년(제33기) 3분기 손익현황 1-2. ESG 진행경과(중대성 항목 선정) | 보고 | 3 | - | - | - | ||||
| 장범석박민희박대수남상헌박용규이종오 | 2025.01.31 | 1. 보상위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||
| 장범석박민희박대수남상헌박용규이종오 | 2025.01.31 | 1. 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 제33기 주주총회 소집 결정의 건3. 제33기 주주총회 부의안건 승인의 건 3-1. 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 3-2. 정관 일부 변경의 건 3-3. 이사 선임의 건 3-4. 감사위원회 위원 선임의 건 3-5. 이사 보수한도 승인의 건4. 현금배당(안) 결정의 건5. 안전보건관리(총괄) 책임자(CSO) 선임의 건 | 원안가결 원안가결원안가결원안가결원안가결 | 3 | - | - | - | ||
| 1. 정기보고 사항 1-1. 이사회 및 사외이사 평가 결과 보고 1-2. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고 1-3. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||
| 장범석박민희박대수남상헌박용규이종오 | 2025.03.24 | 1. 대표이사 선임의 건2. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 원안가결 | 3 | - | - | - | ||
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 위원회명 | 구성원명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모내부거래공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||||||
| 비금융회사 | (주)삼원강재 | 감사위원회 | 남상헌박용규이종오 | 2024.08.12 | 1. 정기보고 사항 1-1. 2024년 상반기 재무제표 보고의 건 1-2. 2024년 상반기 내부회계관리제도 운영현황 보고의 건 | 보고 | 3 | - | - | - |
| 2024.11.04 | 1. 정기보고 사항 1-1. 2024년 3/4분기 재무제표 보고의 건 1-2. 2024년 3분기 내부회계관리제도 운영현황 보고의 건 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||
| 2025.01.31 | 1. 2024년 감사보고의 건2. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건3. 외부감사인 준수사항 기준 수립의 건4. 외부감사인 선임의 건 | 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
| 1. 정기보고 사항 1-1. 2024년 재무제표 보고의 건 1-2. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | 3 | - | - | - | |||||
| 2025.03.24 | 1. 감사위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
| 사외이사후보추천위원회 | 이종오남상헌박용규 | 2025.01.31 | 1. 사외이사 후보 추천의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||
| 내부거래위원회 | 남상헌박용규이종오박대수 | 2024.08.12 | 1. 정기보고 사항 1-1. 2024년 2/4분기 특수관계인과의 내부거래 현황 | 보고 | 3 | - | - | - | ||
| 2024.11.04 | 1. 정기보고 사항 1-1. 2024년 3/4분기 특수관계인과의 내부거래 현황 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||
| 2025.01.31 | 1. 정기보고 사항 1-1. 2024년 4/4분기 특수관계인과의 내부거래 현황 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||
| 2025.03.24 | 1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
| 보상위원회 | 이종오남상헌박용규 | 2025.01.31 | 1. 2025년 등기임원 보수 한도(案) 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||
| 1. 정기보고 사항 1-1. 2024년도 등기임원 보수 집행 현황 및 업무성과 보고의 건 | 보고 | 3 | - | - | - | |||||
| ESG경영위원회 | 박용규남상헌이종오장범석 | 2024.11.04 | 1. 정기보고 사항 1-1. 2024년 ESG 진행 경과 1-2. ESG 중대성 선정 및 대응방안 | 보고 | 3 | - | - | - | ||
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도입 및실시여부 | 일반 주주의결권행사비율 | 도입 및실시여부 | 일반 주주의결권행사비율 | ||||
| 비금융회사 | (주)삼원강재 | X | X | - | ○(실시) | 8.72% | - |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
"해당사항 없음"
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| 비금융회사 | (주)삼원강재 | 동일인측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 친족 | 배우자/혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 등기된 임원 | 장범석 | 101,000 | 0.25 | - | - | 101,000 | 0.25 | ||||
| 이종오 | 40,000 | 0.10 | - | - | 40,000 | 0.10 | |||||
| 자기주식 | (주)삼원강재 | 260,044 | 0.65 | - | - | 260,044 | 0.65 | ||||
| 계열회사(국내+국외) | 대원강업(주) | 21,855,489 | 54.64 | - | - | 21,855,489 | 54.64 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 동일인측 합계 | - | 22,256,533 | 55.64 | - | - | 22,256,533 | 55.64 | ||||
| 기타주주 | 동일인측이 아닌최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 | - | 17,743,467 | 44.36 | - | - | 17,743,467 | 44.36 | ||||
| 총 계 | - | 40,000,000 | 100 | - | - | 40,000,000 | 100 | ||||
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사)＼피출자회사 | 비금융회사 | 금융회사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)삼원강재 | - | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 계열회사 | 비금융회사 | (주)삼원강재 | 장부가액 | 751 | - | ||
| 보통주 | 260,044 | 0.65 | - | - | |||
| 우선주 | - | - | - | - | |||
| 합계 | 260,044 | 0.65 | - | - | |||
| 장부가액 소계 | 751 | - | |||||
| 합계 | 751 | - | |||||
| : 국내 계열회사 간 1주 이상 주식을 보유하고 있는 순환출자 현황 |
| : 국내 계열회사간 분기별 순환출자 현황 및 변동내역 |
"해당사항 없음"
"해당사항 없음"
| : 국내 계열회사 등과 자금을 거래한 내역 |
"해당사항 없음"
| : 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 자금을 거래한 내역 |
"해당사항 없음"
| : 국내 계열회사와 유가증권을 거래한 내역 |
"해당사항 없음"
| : 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 유가증권을 거래한 내역 |
가. 유가증권 매도거래
"해당사항 없음"
나. 유가증권 매입거래
"해당사항 없음"
다. 주식지급 거래 약정 내역
"해당사항 없음"
| : 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 내역 |
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자＼매출회사(소속회사) | 거래기간 | 국내계열회사 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 국내계열사 계(매출액) | ||||||||||
| 대원강업(주) | 소계 | - | 소계 | - | 국외계열사 계(매출액) | 계 | 국내매출액 | 국외매출액 | ||||
| 비금융회사 | (주)삼원강재 | 1/4 | 66,827 | 66,827 | - | - | 66,827 | - | - | 343,559 | 187,127 | 156,432 |
| 2/4 | 66,800 | 66,800 | - | 66,800 | ||||||||
| 3/4 | 59,944 | 59,944 | - | 59,944 | ||||||||
| 4/4 | 55,625 | 55,625 | - | 55,625 | ||||||||
| 소계 | 249,195 | 249,195 | - | 249,195 | ||||||||
| : 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역 |
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
| (직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방선정방식 | 매출액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)삼원강재 | 대원강업(주) | C3039(자동차용 기타 신품 부품 제조업) | 제품매출 | 어음 | 수의계약 | 62,778 |
| C3039(자동차용 기타 신품 부품 제조업) | 상품매출 | 어음 | 수의계약 | 42 | |||
| C3039(자동차용 기타 신품 부품 제조업) | 수입가공임 | 어음 | 수의계약 | 126 | |||
| 소계 | 62,946 | ||||||
| (주)삼원강재 소계 | 62,946 | ||||||
| : 국내 계열회사와 물류 또는 IT 서비스를 거래한 내역 |
가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황
"해당사항 없음"
나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황
"해당사항 없음"
| : 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역 거래가 있는 경우, 그 거래 내역 |
"해당사항 없음"
| : 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래가 있는 경우, 그 거래 내역 |
"해당사항 없음"
| : 국내 계열회사와 기타자산을 거래한 내역 |
가. 유형자산 거래내역
"해당사항 없음"
나. 무형자산 거래내역
"해당사항 없음"
| : 국내 계열회사간 상표권 사용거래 실적이 있는 경우, 그 거래 내역 |
가. 유상거래 현황
"해당사항 없음"
나. 무상거래 현황
"해당사항 없음"
| : 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 기타자산을 거래한 내역 |
가. 기타자산 매도 등 거래
"해당사항 없음"
나. 기타자산 매입 등 거래
"해당사항 없음"
| : 국내 계열회사에 대한 채권 잔액 |
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무자 ＼채권회사(소속회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계(채권금액) | |||||||||||||||||
| 대원강업(주) | 대원정밀공업(주) | 소계 | - | 소계 | |||||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 비금융회사 | (주)삼원강재 | 57,225 | - | 57,225 | 22 | - | 22 | 57,247 | - | 57,247 | - | - | - | - | - | - | 57,247 | - | 57,247 |
| : 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
"해당사항 없음"
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
"해당사항 없음"
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
"해당사항 없음"
| : 국내 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 |
가. 계열회사를 위한 담보 내역
"해당사항 없음"
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
"해당사항 없음"
| : 동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인(동일인의 친족에 한함)과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 회사 또는 그 회사가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 회사가 국내 계열회사 및 특수관계인과 상품ㆍ용역, 자금, 유가증권, 기타자산을 거래한 내역 |
가. 최근 3개년도 국내 계열회사에 대한 매출 내역
"해당사항 없음"
나. 최근 3개년도 국내 계열회사로부터 매입 내역
"해당사항 없음"
다. 최근 3개년도 차입 내역
"해당사항 없음"
라. 최근 3개년도 대여 내역
"해당사항 없음"
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
"해당사항 없음"
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
"해당사항 없음"
| : 특수관계인에 해당하는 공익법인과 거래한 자금, 유가증권, 상품ㆍ용역, 기타자산의 거래 내역 |
"해당사항 없음"