| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 34기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 307,640 | - 매출액 | 359,287 | |
| - 부채총계 | 48,902 | - 영업이익 | 9,879 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 10,702 | ||
| - 자본총계 | 258,738 | *주당순이익(원) | 269 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 110 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,371,395,160 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.45 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○사내이사 2명 선임 ○감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| <보고사항> 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 - 상기 주당 순이익은 보통주 기본주당순이익임. - 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-23 참고서류 2026-02-23 주주총회소집공고 2026-02-09 주주총회소집결의 2026-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 75.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -제22조(소집지) 변경의 건 |
가결 | 75.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -제28조(의결권의 대리 행사) 변경의 건 |
가결 | 75.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -제31조(이사의 수) 변경의 건 |
가결 | 75.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -제32조의2(사외이사 후 보의 추천) 변경의 건 |
가결 | 75.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -제34조(이사의 보선) 변경의 건 |
가결 | 75.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -제39조의2(위원회) 변경의 건 |
가결 | 75.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -제42조(이사의 보수와 퇴직금) 변경의 건 |
가결 | 75.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-8 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -제46조의1(감사위원회) 변경의 건 |
가결 | 75.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-9 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -제54조(이익배당) 변경의 건 |
가결 | 75.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 임원 퇴직금 규정 개정의 건 | 가결 | 75.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 남상문 선임의 건 |
가결 | 75.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 홍승표 선임의 건 |
가결 | 75.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이종오 선임의 건 | 가결 | 27.3 | 98.5 | 1.5 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 오정식 선임의 건 | 가결 | 27.3 | 98.5 | 1.5 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 |
가결 | 75.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남상문 | 1956-09 | 2 | 신규선임 | 前 대원강업 재경팀 과장 現 삼원강재 부사장 |
| 홍승표 | 1976-08 | 2 | 신규선임 | 前 현대백화점 경영전략실 재무전략담당 팀장 現 지에프홀딩스 경영전략실 재무전략담당 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종오 | 1962-01 | 2 | 재선임 | 前 연세대 정경대 경영학부 교수 現 ㈜삼원강재 사외이사 |
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| 오정식 | 1956-07 | 2 | 재선임 | 前 우리은행 상임감사위원 現 와이지엔터테인먼트 상근감사 現 ㈜삼원강재 사외이사 |
現 와이지엔터테인먼트 상근감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종오 | 1962-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 연세대 정경대 경영학부 교수 現 ㈜삼원강재 사외이사 |
| 오정식 | 1956-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 우리은행 상임감사위원 現 와이지엔터테인먼트 상근감사 現 ㈜삼원강재 사외이사 |