| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-24 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로33길 31 주식회사 삼양패키징 본사 1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 <결의사항> - 제1호의안 : 제7기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(상법 개정 반영) - 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 3-1호 : 사내이사 후보자 김정 3-2호 : 기타비상무이사 후보자 윤석환 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. -코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내 ※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다. -상기 4. 의안 주요내용 중 3-2호 기타비상무이사 후보자 윤석환은 현재 당사의 사내이사이나 다가오는 제7기 주주총회에서 기타 비상무 이사로 신규선임하고자 합니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정 | 1960-08 | 3 | 재선임 | - 고려대 경영학과 졸 - Cornell University MBA - 前 삼양홀딩스 사장 - 現 삼양패키징 부회장 |
| 윤석환 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | - 서울대 국제경제학과 졸 - University of Virginia MBA - 前 삼양패키징 CFO - 現 삼양패키징 사내이사 - 現 화성코스메틱 대표이사 |