기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.5 (주)삼양패키징 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 삼양
기업집단 동일인 : 김 윤
기업집단 대표회사 : (주)삼양홀딩스
작성회사 : (주)삼양패키징
담당자 : 양정호 (차장) , 전화번호(02-740-7154)

<참조>삼양 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)삼양홀딩스이며 삼양 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)삼양홀딩스가 제출한 삼양 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)삼양홀딩스가 제출한 삼양 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.
1. 일반현황 (1) 회사개요
(2023.05.01 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 (주)삼양패키징 김재홍 2014.11.03 2014.11.03 C2223(포장용 플라스틱제품 제조업) 508 상장 2022.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(2023.05.01 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 (주)삼양패키징 C2223(포장용 플라스틱제품 제조업) PET 용기, Preform
C1120(기타 비알코올 음료 제조업) 아셉틱 음료(차, 커피, 두유, 액상분유, 혼합음료 등)
C3832(비금속 원료 재생업) PET 플레이크

(2) 회사 재무현황
(2022.12. 31 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율 (부채총계/ 자본총계)
유동자산(a) 유동자산 중 현금및 현금성자산 비유동자산(b) 자산총계(a+b) 유동부채(c) 비유동부채(d) 부채총계(c+d) 부채총계중 차입금 자본금 자본총계
비금융회사 (주)삼양패키징 159,867 10,821 482,442 642,309 80,922 200,282 281,204 109,659 78,943 361,105 77.87

(3) 회사 손익현황
(2022.12.31 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중이자비용 당기순이익
비금융회사 (주)삼양패키징 407,353 23,763 7,687 11,034 5,676 12,162

(4) 국외 계열회사 현황

- 해당사항 없음.

 (5) 계열회사 변동 현황

- 해당사항 없음.

 2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG] (1) 임원현황[ESG]
(2023.05.01 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료(예정)일 동일인과친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임여부 소속하부위원회
비금융회사 (주)삼양패키징 김정 사내이사(이사회 의장) 2018.03.16 2018.03.22 2024.03.24(주총종결시) 혈족4촌 - (주)삼양홀딩스 사장 - 중임 -
김재홍 사내이사 2023.03.22 2023.03.27 2026.03.22(주총종결시) - (주)삼양에코테크 대표이사 (주)삼양사 식자재유통BU장 (주)삼양사 식자재유통BU장 신임 ESG위원회
대표이사(ESG위원장)
윤석환 기타비상무이사 2021.3.24 2021.03.26 2024.03.24(주총종결시) - - 화성코스메틱(주) 대표이사 - 신임 ESG위원회
지창훈 사외이사 2023.03.22 2023.03.27 2026.03.22(주총종결시) - - SM엔터테인먼트사외이사 - 신임 ESG위원회
김명기 감사 2023.03.22 2023.03.27 2026.03.22(주총종결시) - - (주)삼양사 식품BU장 - 신임 -

윤석환 기타비상무 이사의 경우 2018년 3월 이후 당사의 사내이사로 재직한 사실이 있으나, 2021년 3월 개최된 정기 주주총회에서 기타 비상무 이사로 선임되어 신임으로 표기함.

 (2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(2022.05.01 ～ 2023.05.01 기준)
소속회사명 이사회 구성원명 이사회 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 (주)삼양패키징 김정조덕희윤석환신동훈 2022.05.10 금융기관 여신한도 승인의 건 가결 1 - - -
2022.08.09 제9기 반기 영업보고 보고 1 - - -
2022.10.17 분할계획서 승인의 건 가결 1 - - -
임시주주총회 소집 결의의 건 가결 1 - - -
임시주주총회를 위한 기준일 설정의 건 가결 1 - - -
2022.11.08 2023년 이사 등과 회사와의 거래 승인의 건 가결 1 - - -
2022.12.01 분할경과 보고 및 공고의 건 가결 1 - - -
2023.02.07 제9기 재무제표 및 연결재무재표와 영업보고서 승인의 건 가결 1 - - -
제9기 재무제표 승인 권한 주주총회 위임의 건 가결 1 - - -
제9기 정기주주총회 소집 결의의 건 가결 1 - - -
감사 추천의 건 가결 1 - - -
안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 가결 1 - - -
2023.02.15 이사 후보자 추천의 건 가결 1 - - -
제9기 정기주주총회 소집 결의사항 정정의 건 가결 1 - - -
2023.03.14 내부회계관리제도 운영실태 적정성 평가 보고 1 - - -
김정김재홍윤석환지창훈 2023.03.22 대표이사 선임의 건 가결 1 - - -
ESG위원회 설치 및 위원(장) 선임의 건 가결 1 - - -
금융기관 여신한도 재설정의 건 가결 1 - - -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(2022.05.01 ～ 2023.05.01 기준)
소속회사명 위원회명 법령상설치의무 구성원명 설치목적및 권한 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 (주)삼양패키징 ESG위원회 - 김재홍윤석환지창훈 [설치목적]ESG 경영전략을 수립 이행하고,이에 대한 정보를 공개하는 투자자관리의중요성이 커짐에 따라, 이사회 내 위원회를설치하여 ESG 경영을 체계적으로 수행[권한]환경(Environment), 사회(Social),지배구조(Governance) 등 영역에서지속가능경영을 체계적으로 추진 - - - - - - -

※ (주)삼양패키징의 ESG위원회는 2023년 정기주주총회 후 열린 이사회에서 신규설치되었으며, 2023년 5월 1일까지 개회 내역이 없습니다.※ 기존에 설치되어 있던 내부거래위원회는 2023년 정기주주총회에서 정관을 정비하여 해체되었습니다.

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(2022.05.01 ～ 2023.05.01 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율 도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율
비금융회사 (주)삼양패키징 x x - ○ 4.42% -

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

 3. 주식소유현황[ESG] (1) 소유지분현황[ESG]
(2023.05.01 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비금융회사 A 동일인측 동일인 - - - - - - -
친족 배우자/혈족1촌 - - - - - - -
혈족2~4촌 - - - - - - -
인척 3촌 이내 - - - - - - -
⑧ 기타친족 - - - - - - -
⑨ 친족 합계 X - - - - - -
비영리법인 - - - - - - -
등기된 임원 - - - - - - -
자기주식
계열회사(국내+국외) (주)삼양사 9,378,467 59.40 - - 9.378.467 59.40
기타 동일인관련자 - - - - - - -
⑩ 동일인측 합계 X 9,378,467 59.40 - - 9.378.467 59.40
기타주주 동일인측이 아닌최다주주 - - - - - - -
기타 6,410,204 40.60 - - 6,410,204 40.60
총 계 X 15,788,671 100% 100% 15,788,671 100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]
(2023.05.01 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)＼피출자회사 비금융회사
(주)삼양패키징
주식수 지분율
계열회사 비금융회사 (주)삼양에코테크 장부가액 68,547
보통주 1,000,000 100.00
우선주 - -
합계 1,000,000 100.00
장부가액 소계 68,547

4. 순환출자 현황[ESG] (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

- 해당사항 없음.

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없음.

 5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG] (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

 6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황
(2022.05.01 ～ 2023.05.01 기준, 단위 : 백만원)
대여자＼차입회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 기타합계 총계
비금융회사
(주)삼양홀딩스 (주)삼양사 소계
비금융회사 (주)삼양패키징 1/4 - - - 100,027 100,740
2/4 - - - 551
3/4 - - - -
4/4 - - - 162
소계 - - - 100,740

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음.

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음.

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음.

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

 (5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(2022.01.01 ~ 2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)
매입자＼매출회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사
비금융회사
(주)삼양홀딩스 (주)삼양사 (주)삼양패키징 (주)케이씨아이 삼남석유화학(주) 삼양화성(주) 삼양이노켐(주) 삼양화인테크놀로지(주)
비금융회사 (주)삼양패키징 1/4 - - - - - - - -
2/4 - - - - - - - -
3/4 - - - - - - - -
4/4 - - - - - - - -
소계 - - - - - - - -

[표2]

(2022.01.01 ~ 2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)
매입자＼매출회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사
비금융회사 금융회사 국내계열사계(매출액)
삼양데이타시스템(주) (주)엔씨켐 (주)삼양에프앤비 (주)씨티케미칼 (주)삼양에코테크 (주)우리 소계 소계
비금융회사 (주)삼양패키징 1/4 - - - - - - - - -
2/4 - - - - - - - -
3/4 - - - - - - - -
4/4 - - - - - - - -
소계 - - - - - - - -

[표3]

(2022.01.01 ~ 2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)
매입자＼매출회사(소속회사) 거래기간 국외계열회사 매출액 총계
SamyangHoldingsUSA, LLC 삼양공정소료(상해)유한공사 삼양EP헝가리 SamyangBiopharmUSA Inc. SamyangBiopharmHungary Samyang EPvietnam LLC 국외계열사계(매출액) 계 국내매출액 국외매출액
비금융회사 (주)삼양패키징 1/4 - - - - - - - 407,353 402,161 5,192
2/4
3/4
4/4
소계

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음.

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음.

 (7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

<매출>

- 해당사항 없음.

<매입>

- 해당사항 없음.

나. IT서비스 거래 현황

<매출>

- 해당사항 없음.<매입>

- 해당사항 없음.

 (8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
(2022.01.01 ~ 2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 지급/수취 여부 경영관리ㆍ자문계약 명 계약기간 경영관리ㆍ자문 관련용역대금 용역대금산정방식 거래상대방선정방식
지급회사 (주)삼양패키징 (주)삼양홀딩스 지급

Shared Service Agreement

2014.11.01 ~ 별도 철회시까지

 3,263

거래상대방 원가기준(미포함)

수의계약
지급회사 합계 지급

Shared Service Agreement

2014.11.01 ~ 별도 철회시까지

 3,263

거래상대방 원가기준(미포함)

수의계약

※ SSA 계약은 경영전략, M&A, PI 및 IT, 법무, 영업 부동산, 인사, 교육, 재무, 회계, 채권, 구매 물류를 포함한 통합계약입니다.※ 계약기간 : 매년 자동갱신되며 수수료율은 매 분기별로 달라집니다.

 (9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
(2022.01.01 ~ 2022.12.31 기준, 단위 : m2, 백만원)
소속회사명 거래상대방 지급/수취여부 대상 부동산 임대차기간 거래금액 대금지급조건
소재지 면적 목적물 총액 보증액 임대(차)료
임차회사 (주)삼양패키징 (주)삼양홀딩스 지급 서울 종로구 연지동 1,444.63 건물 2022.01.01 ~ 2022.12.31 (2015.03.16) 406 437 401 현금
(주)삼양사 지급 대전 유성구 화암동 82.65 건물 2022.01.01 ~ 2022.12.31 (2011.11.01) 28 13 15 현금
지급회사 합계 - - 1527.28 - - 434 450 416 -

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음.

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음.

 (11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(2022.01.01～2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 지급/수취 여부 대상 상표권 사용기간 연간 사용료지급/수취액 사용료산정방식
비금융회사 (주)삼양패키징 (주)삼양홀딩스

지급

41-0402426외 377건

2022.01.01~2022.12.31

 2,038

사용료 = 제3자 매출액×0.5%
합계

지급

41-0402426외 377건

2022.01.01~2022.12.31

 2,038

사용료 = 제3자 매출액×0.5%

※ 상표권 관련 계약은 매년 자동 갱신됨.

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음.

 (12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음.

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음.

 (13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)
채무자＼채권회사(소속회사) 국내계열회사
비금융회사
(주)삼양홀딩스 (주)삼양사 (주)삼양패키징 (주)케이씨아이 삼남석유화학(주) 삼양화성(주)
실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계
비금융회사 (주)삼양패키징 437 - 437 15 - 15 - - - - - - - - - - - -
합계 437 - 437 15 - 15 - - - - - - - - - - - -

[표2]

(2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)
채무자＼채권회사(소속회사) 국내계열회사
비금융회사
삼양화성(주) 삼양이노켐(주) 삼양화인테크놀로지(주) 삼양데이타시스템(주) (주)엔씨켐 (주)삼양에프앤비
실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계
비금융회사 (주)삼양패키징 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
합계 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[표3]

(2022.12.31 기준, 단위 : 백만원)
채무자＼채권회사(소속회사) 국내계열회사
비금융회사 합계(채권금액)
(주)씨티케미칼 (주)삼양에코테크 (주)우리 소계
실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계
비금융회사 (주)삼양패키징 - - - 31 - 31 - - - 483 - 483 483 - 483
합계 - - - 31 - 31 - - - 483 - 483 483 - 483

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증- 해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음.

 (15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

- 해당사항 없음.

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음.

 (16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음.

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음.

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음.

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음.

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음.

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음.

 (17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

- 해당사항 없음.