| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 37 인피니티타워 E동 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 한일영 선임의 건(재선임) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한일영 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 2011.10~현재 슈어소프트테크(주) 2006.01~2011.10 삼성경제연구소 수석연구원 2003.04~2005.12 ㈜LG CNS 선임컨설턴트 2001.01~2003.04 Lawrence Livermore National Laboratory, Post Doc 1995.03~2001.02 KAIST 물리학 박사 1993.03~1995.02 KAIST 물리학 석사 1989.03~1993.02 KAIST 물리학 학사 |