| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 135,888 | - 매출액 | 52,011 | |
| - 부채총계 | 45,233 | - 영업이익 | 9,844 | ||
| - 자본금 | 5,346 | - 당기순이익 | 10,923 | ||
| - 자본총계 | 90,655 | *주당순이익(원) | 209 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 162,365 | - 매출액 | 88,803 | |
| - 부채총계 | 56,278 | - 영업이익 | 7,891 | ||
| - 자본금 | 5,346 | - 당기순이익 | 10,078 | ||
| - 자본총계 | 106,087 | *주당순이익(원) | 207 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 -감사의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제23기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 한일영 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억) ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(0.5억) ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한일영 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 2011.10~현재 슈어소프트테크(주) 2006.01~2011.10 삼성경제연구소 수석연구원 2003.04~2005.12 ㈜LG CNS 선임컨설턴트 2001.01~2003.04 Lawrence Livermore National Laboratory, Post Doc 1995.03~2001.02 KAIST 물리학 박사 1993.03~1995.02 KAIST 물리학 석사 1989.03~1993.02 KAIST 물리학 학사 |