| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 5, 본사 7층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기승준 중임) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(이지선 중임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 기승준 | 1968-12 | 3 | 재선임 | (주)이노시뮬레이션 CFO (주)티에프이 사외이사 |
| 이지선 | 1972-10 | 3 | 재선임 | (주)이노시뮬레이션 CTO |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 전기공사업 2. 산업용 로봇, 서비스 로봇, 제조 및 판매업 3. 로봇 관련 교육, 콘텐츠 서비스 사업 |
사업환경 변화에 따른 기존사업 확장 및 명확화 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |