| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,919 | - 매출액 | 9,336 | |
| - 부채총계 | 25,960 | - 영업이익 | -4,813 | ||
| - 자본금 | 3,909 | - 당기순이익 | -6,580 | ||
| - 자본총계 | 21,959 | *주당순이익(원) | -841 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제25기 재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건(기승준 중임) => 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건(이지선 중임) => 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제6호 의안: 정관 일부 개정의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 기승준 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | 2021.07~ 現 (주)티에프이 사외이사 2022.02~ 現 (주)이노시뮬레이션 CFO |
| 이지선 | 1972-10 | 3년 | 재선임 | 2012.02~ 現 (주)이노시뮬레이션 CTO |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전기공사업 산업용 로봇, 서비스 로봇, 제조 및 판매업 로봇 관련 교육, 콘텐츠 서비스 사업 |
사업환경 변화에 따른 기존사업 확장 및 명확화 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |