| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 분당수서로 501 한국잡월드 B1(로비층) 창의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
- 보고사항 : 영업보고/감사보고/내부회계관리 운영실태 보고
- 부의안건: 제1호 의안:제19기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:최준원 사내이사 선임의 건 (재선임) 제2-2호 의안:용응규 사외이사 선임의 건 (재선임) 제3호 의안:감사 구본주 선임의 건(재선임) 제4호 의안:정관 일부 변경의 건 제5호 의안:주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최준원 | 1965-04 | 3 | 재선임 |
- 차바이오앤디오스텍 전략기획팀장
- CMG제약 경영관리담당 상무 - 現 지트리비앤티 전자사업부문 총괄 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 용응규 | 1966-11 | 3 | 재선임 |
- 광주지검 특수부장검사
- 변호사 - 現 지트리비앤티 사외이사 |
변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본주 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 상근 | - 現 제원회계법인 |