| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰오피스타워 22층 지트리비앤티 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고/영업보고/내부회계관리제도 운영실태 보고/외부감사인 선임 보고 2. 부의안건: 제1호 의안:제20기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안:사내이사 선임의 건(사내이사 3명) - 제2-1호 의안:양원석 사내이사 선임의 건 (재선임) - 제2-2호 의안:이일섭 사내이사 선임의 건 (재선임) - 제2-3호 의안:임찬호 사내이사 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안:배중철 사외이사 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안:정관 일부 변경의 건 제5호 의안:주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양원석 | 1957-01 | 3년 | 재선임 |
- 現 (주)지트리비앤티 대표이사
- (주)차바이오텍 대표이사 - 한미약품(주) 해외사업본부 상무이사 |
| 이일섭 | 1968-09 | 3년 | 재선임 |
- 現 (주)지트리비앤티 상무이사
- (주)지트리비앤티 전자사업부 총괄이사 - 김종학프로덕션(주) 이사 - (주)시너세스 재무이사 - 삼천당제약(주) 기획팀장 - 한신공영(주) 자금부 팀장 |
| 임찬호 | 1972-03 | 3년 | 신규선임 |
- 現 주식회사 위룩스 대표이사
- 엠에스디 코리아 백신 영업 마케팅 총괄 임원 - 엠에스디 인도네시아 영업 마케팅 전략 및 사업개발본부 총괄 임원 - 엠에스디 아시아 태평양 지역 아시아 전략 및 사업 개발 임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배중철 | 1985-05 | 3년 | 신규선임 |
- 現 이음프라이빗에쿼티 부장
- 삼일회계법인 회계사 |
(주)차메디컬 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업
- 임상시험 기술개발 및 용역업 - 의약품, 의약외품 제조, 판매 및 수출입 |
사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |