| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 141,801 | - 매출액 | 59,035 | |
| - 부채총계 | 62,705 | - 영업이익 | -3,332 | ||
| - 자본금 | 12,506 | - 당기순이익 | -11,328 | ||
| - 자본총계 | 79,096 | *주당순이익(원) | -466 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 139,519 | - 매출액 | 58,966 | |
| - 부채총계 | 63,423 | - 영업이익 | -8,831 | ||
| - 자본금 | 12,506 | - 당기순이익 | -17,180 | ||
| - 자본총계 | 76,096 | *주당순이익(원) | -675 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제20기
(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안:사내이사 선임의 건(사내이사 3명) - 제2-1호 의안:양원석 사내이사 선임의 건 (재선임) → 원안대로 가결 - 제2-2호 의안:이일섭 사내이사 선임의 건 (재선임) → 원안대로 가결 - 제2-3호 의안:임찬호 사내이사 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 가결 제3호 의안:배중철 사외이사 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 가결 제4호 의안:정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안:주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제7호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-06 참고서류
2020-03-06 주주총회소집결의 2020-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-06 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양원석 | 1957-01 | 3년 | 재선임 |
- 現 (주)지트리비앤티 대표이사
- (주)차바이오텍 대표이사 - 한미약품(주) 해외사업본부 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이일섭 | 1968-09 | 3년 | 재선임 |
- 現 (주)지트리비앤티 상무이사
- (주)지트리비앤티 전자사업부 총괄이사 - 김종학프로덕션(주) 이사 - (주)시너세스 재무이사 - 삼천당제약(주) 기획팀장 - 한신공영(주) 자금부 팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임찬호 | 1972-03 | 3년 | 신규선임 |
- 주식회사 위룩스 대표이사
- 엠에스디 코리아 백신 영업 마케팅 총괄 임원 - 엠에스디 인도네시아 영업 마케팅 전략 및 사업개발본부 총괄 임원 - 엠에스디 아시아 태평양 지역 아시아 전략 및 사업 개발 임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배중철 | 1985-05 | 3년 | 신규선임 |
- 現 이음프라이빗에쿼티 부장
- 삼일회계법인 회계사 |
(주)차메디컬 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업
- 임상시험 기술개발 및 용역업 - 의약품, 의약외품 제조, 판매 및 수출입 |
사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |