가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장시영 | 1962.01.15 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 구한승 | 1965.10.17 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 우성식 | 1963.12.22 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 장시영 | 웰니스바이오㈜사장/연구소장 | 2018-현재 | - 現 웰니스바이오㈜사장/연구소장 | - |
| 2017-2014 | - 젠큐릭스㈜부사장 겸 ㈜엔젠바이오대표이사 | |||
| 2010-2009 | - 보령제약㈜상무이사 | |||
| 구한승 | 사단법인글로벌메디컬(Global Medical) 이사 | 2020-현재 | - 現 사단법인글로벌메디컬(Global Medical) 이사 | - |
| 2020-2015 | - 한국외과연구재단 이사 | |||
| 2011-2008 | - 어린이재단 이사 | |||
| 우성식 | 국민대학교겸임교수 | 2014-현재 | - 現 국민대학교 겸임 교수 | - |
| 2012-2000 | - 유니젠 연구소장(CTO), 최고운영책임자(COO) | |||
| 2000-1999 | - 건국대학교 교수 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
사외이사 후보 구한승, 우성식은 (주)지트리비앤티의 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이 말씀드립니다. &cr; [전문성과 독립성] ○ 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 전문분 야의 근무경험과 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함. ○ 또한, 이사회로부터 전문성을 인정 받아 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관 련회사로부터 독립적인 지위에서 전문지식을 통한 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수 하는 경영 활동을 하고자 함. ○ 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, &cr; 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 &cr; 있도록 노력하고자 함.&cr;&cr; [의무] ○ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을&cr; 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함. ○ 특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 법률적 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함. ○ 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 다양한&cr; 정보원(源)으로부터 정보를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 &cr; 회사업무를 결정하고자 함.&cr;&cr; [윤리성] ○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 &cr; 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않음. ○ 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며&cr; 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지함. ○ 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않음. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr;[장시영 사내이사 후보자]
| 해당 후보자는 과거 축적된 경험과 지식을 바탕으로 바이오 산업에서 당사의 정확한 포지셔닝 전략 수립이 가능하고, 앞으로도 회사의 지속적인 성장을 위한 기여도가 클 것으로 판단되어 후보자로 추천함. |
[구한승 사외이사 후보자]
| 다년간의 경력과 경험을 바탕으로 이사회의 견제 및 감시감독의 기능을 강화할수 있을것으로 판단됨. 기업경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함 |
[우성식 사외이사 후보자]
| 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되며, 독립적인 위치에서 견제 및 감시감독 역할을 수행하여 건전한 경영과 투명성 제고에도 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함 |
※ 기타 참고사항
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 윤재철 | 1969년 6월 15일 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
| 기간 | 내용 | |||
| 윤재철 | 베이사이드프라이빗에쿼티 전무 | 2020-현재&cr;2016-2013&cr;2012-2009 | - 베이사이드프라이빗에쿼티 전무&cr;- ㈜엘티피코리아 상무&cr;- ㈜파미셀 전무이사 | - |
&cr;다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 감사 후보자의 오랜 경력과 풍부한 경험으로 공정하고 객관적인 직무수행을 할 것으로 판단되어 추천함 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음