가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진양곤 | 1966.01.14 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 김종원 | 1963.08.14 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 임창윤 | 1966.01.10 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 안기홍 | 1967.02.23 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 문정환 | 1962.07.21 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 이정상 | 1975.09.27 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 김재훈 | 1965.02.01 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 허병의 | 1976.03.16 | 사내이사 | - | - | 지트리홀딩스 |
| 문제균 | 1963.10.07 | 사내이사 | - | - | 지트리홀딩스 |
| 총 ( 9 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 진양곤 | 에이치엘비(주) 회장 | 2019 ~ 현재 | - 에이치엘비생명과학(주) 대표이사 | - |
| 2019 ~ 현재 | - 에이치엘비(주) 대표이사 | |||
| 김종원 | ㈜넥스트사이언스 대표이사 | 2021 ~ 현재 | - (주)넥스트사이언스 대표이사 | - |
| 2016 ~ 2021 | - 에이치엘비파워(주) 대표이사 | |||
| 임창윤 | 에이치엘비인베스트먼트(주) 대표이사 | 2021 ~ 현재 | - 에이치엘비인베스트먼트(주) 대표이사 | - |
| 2016 ~ 2021 | - 에이치엘비파워(주) 대표이사 | |||
| 안기홍 | 에이치엘비(주) 관리총괄 부사장 | 2018 ~ 현재 | - 에이치엘비(주) 관리총괄 부사장 | - |
| 2014 ~ 2018 | - (주)약진통상 관리총괄 전무이사 | |||
| 문정환 | 에이치엘비(주) 부사장 | 2019 ~ 현재 | - 에이치엘비(주) 부사장 | - |
| 2016 ~ 2019 | - 에이치엘비파워 사외이사 | |||
| 이정상 | 전주대학교 교수 | 2014 ~ 현재 | - 전주대학교 의과학대학 바이오기능성식품학과 교수 | - |
| 2016 ~ 현재 | - (주)지에스씨알오 대표 | |||
| 김재훈 | 변호사 | 2005 ~ 현재 | - 법무법인랜드마크 대표 | - |
| 2003 ~ 2005 | - 국세청 법무과장 | |||
| 허병의 | CONG TY TNHH MTV THANH THANH PHAM 베트남 유한회사 대표이사 | 2017 ~ 현재 | - CONG TY TNHH MTV THANH THANH PHAM 베트남 유한회사 대표이사 | - |
| 2021 ~ 현재 | - ㈜파라텍 기타비상무이사 | |||
| 문제균 | - |
1997 ~ 2020 |
- ㈜상명산업 대표이사 |
- |
|
2007 ~ 2018 |
- ㈜대상중공업 대표이사 |
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다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
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사외이사 후보 이정상, 김재훈은 (주)지트리비앤티의 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이 말씀드립니다. &cr; [전문성과 독립성] ○ 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 전문분 야의 근무경험과 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함. ○ 또한, 이사회로부터 전문성을 인정 받아 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관 련회사로부터 독립적인 지위에서 전문지식을 통한 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수 하는 경영 활동을 하고자 함. ○ 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, &cr; 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 &cr; 있도록 노력하고자 함.&cr; [의무] ○ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을&cr; 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함. ○ 특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 법률적 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함. ○ 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 다양한&cr; 정보원(源)으로부터 정보를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 &cr; 회사업무를 결정하고자 함.&cr; [윤리성] ○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 &cr; 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않음. ○ 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며&cr; 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지함. ○ 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않음. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
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[진양곤, 김종원, 임창윤, 안기홍, 문정환, 이정상, 김재훈 후보자]&cr;후보자는 과거 축적된 경험과 지식을 바탕으로 바이오 산업에서 당사의 정확한 포지셔닝 전략 수립이 가능하고, 앞으로도 회사의 지속적인 성장을 위한 기여도가 클 것으로 판단됨. 또한 다년간의 경력과 경험을 바탕으로 이사회의 견제 및 감시감독의 기능을 강화할수 있을것으로 판단되며 기업경영의 투명성, 건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함&cr;&cr; [허병의, 문제균 후보자] 지트리홀딩스 제안 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김역동 | 1960.12.07 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
| 기간 | 내용 | |||
| 김역동 | 신한은행 인도본부장 | 2021 ~ 현재 | 신한캄보디아현지법인 사외이사 | - |
| 2019 ~ 2020 | 신한금융유한공사 중국 동사회의장 | |||
&cr;다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 감사 후보자의 오랜 경력과 풍부한 경험으로 공정하고 객관적인 직무수행을 할 것으로 판단되어 추천함 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제1조 (상호)&cr; 회사의 명칭은 한국어로 "주식회사 지트리비앤티"이며, 영어로는 "G-treeBNT Co., Ltd."라 한다. |
제1조 (상호)&cr; 회사의 명칭은 한국어로 "에이치엘비테라퓨틱스 주식회사"이며, 영어로는 "HLB Therapeutics Co.,Ltd."라 한다. |
사명변경 |
|
제2조 (목적) &cr; 회사는 다음 사업을 목적으로 한다. - 소프트웨어개발, 도소매, 교육&cr; - 소프트웨어 기술용역, 컨설팅 &cr; - 소프트웨어 수출입&cr; - 유무선 정보기기 네트워크 상의 정보 제공&cr; - 하드웨어 개발, 도소매. 교육&cr; - 부동산 임대&cr; - 출판업 및 출판 유통업 &cr; - 소프트웨어 기획, 개발, 제작 및 판매업&cr; - 반도체 설계 개발 제조 판매업 &cr; - 반도체 공정 서비스업 &cr; - 의료기기 개발 제조 판매업 &cr; - 전자 부품 개발 제조 판매업 &cr; - 전기 부품 개발 제조 판매업 &cr; - 정보통신기기 및 부품개발 제조 판매업 &cr; - 전자기기 개발 제조 판매업 &cr; - 전기기기 개발 제조 판매업 &cr; - 인터넷, 디지털 콘텐츠 제작 및 유통 - 게임소프트웨어 제작, 유통 및 판매업 &cr; - 학원 운영서비스업 &cr; - 교육서비스업 &cr; - 온라인교육서비스업 &cr; - 학원프랜차이즈업 &cr; - 학원운영컨설팅업 &cr; - 입시관련이벤트업 &cr; - 입시정보제공업 &cr; - 인터넷을 통한 회원제서비스업 &cr; - 교육관련데이터베이스업 &cr; - 홈페이지제작 및 서버호스팅업&cr; - 전자상거래업 &cr; - 통신판매업 &cr; - 평생교육시설업 &cr; - 강사파견사업 &cr; - 온라인광고대행 서비스업 &cr; - 스마트폰,태블릿PC 등 각종 디바이스에 적합한 전자출판물의 제작 및 판매업 &cr; - 캠프 및 교육연수업&cr; - 디지털통신,이동통신 및 유무선통신네트워크사업 &cr; - 부가통신사업 &cr; - 별정통신사업 &cr; - 서적 학습지 도,소매업 &cr; - 교육훈련 및 연구용역사업 &cr; - 교육위탁사업 &cr; - 교수, 학습프로그램의 개발 및 공급사업 &cr; - 바이오신약 개발, 제조 및 판매업&cr; - 생명공학 관련사업&cr; - 의료용품, 위생용품 등의 제조 및 판매업&cr; - 의료기기 및 의료용품 판매업&cr; - 백신류 및 관련된 진단제 개발, 제조, 판매업&cr; - 전자기기 도,소매 및 중개업&cr; - 전자부품 도,소매 및 중개업&cr; - 의료용품, 의료기기 도,소매 및 중개업&cr; - 생활용품 도,소매 및 중개업&cr; - 문화, 오락 및 여가 용품 도,소매업&cr; - 기계장비 및 관련 물품 도,소매업&cr; - 사료, 바이오연료, 제조 판매 및 도, 소매, 유통업&cr; - 의약품 제조 및 도,소매업&cr; - 의약품 유통 및 중계업&cr; - 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업&cr; - 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업&cr; - 임상시험 기술개발 및 용역업&cr; - 의약품, 의약외품 제조, 판매 및 수출입&cr; - 위 각호에 관련된 수출, 수입업 및 용역 서비스업 - 위 각항에 부대되는 사업일체 |
제2조 (목적) &cr; 회사는 다음 사업을 목적으로 한다. - 부동산 임대&cr; - 의료기기 개발 제조 판매업 &cr; - 전자 부품 개발 제조 판매업 &cr; - 전기 부품 개발 제조 판매업 &cr; - 정보통신기기 및 부품개발 제조 판매업 &cr; - 전자기기 개발 제조 판매업 &cr; - 전기기기 개발 제조 판매업 &cr; - 전자상거래업 &cr; - 통신판매업 - 바이오신약 개발, 제조 및 판매업 - 생명공학 관련사업 - 의료용품, 위생용품 등의 제조 및 판매업 - 의료기기 및 의료용품 판매업 - 백신류 및 관련된 진단제 개발, 제조, 판매업 - 전자기기 도,소매 및 중개업 - 전자부품 도,소매 및 중개업 - 의료용품, 의료기기 도,소매 및 중개업 - 생활용품 도,소매 및 중개업 - 기계장비 및 관련 물품 도,소매업 - 사료, 바이오연료, 제조 판매 및 도, 소매, 유통업 - 의약품 제조 및 도,소매업 - 의약품 유통 및 중계업 - 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업 - 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업 - 임상시험 기술개발 및 용역업 - 의약품, 의약외품 제조, 판매 및 수출입 - 위 각호에 관련된 수출, 수입업 및 용역 서비스업 - 위 각항에 부대되는 사업일체
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사업목적 정비 |
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제4조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(www.gtreebnt.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 경향신문에 한다. |
제4조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(www.hlbtherapeutics.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 경향신문에 한다. |
회사 홈페이지 주소 변경 |
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제17조 (전환사채의 발행) 1. 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. ① 사채의 액면총액이 2,000억원을 넘지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 ② 사채의 액면총액이 2,000억원을 넘지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우 ③ 사채의 액면총액이 2,000억원을 넘지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경영목적상 필요한 경우 (이하생략) |
제17조 (전환사채의 발행) 1. 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. ① 사채의 액면총액이 5,000억원을 넘지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 ② 사채의 액면총액이 5,000억원을 넘지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우 ③ 사채의 액면총액이 5,000억원을 넘지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경영목적상 필요한 경우 (이하생략) |
전환사채 발행한도 증액 |
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제18조 (신주인수권부사채의 발행) 1. 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ① 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ③ 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의하여 이사회 결의로 발행 결의 당시의 적정시가에 의하여 국내외 법인 또는 개인투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
(이하생략) |
제18조 (신주인수권부사채의 발행) 1. 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ① 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ③ 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의하여 이사회 결의로 발행 결의 당시의 적정시가에 의하여 국내외 법인 또는 개인투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
(이하생략) |
신주인수권부사채 발행한도 증액 |
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제18조의 3(교환사채의 발행) 1. 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. 2. 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. |
제18조의 3(교환사채의 발행) 1. 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. 2. 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다 |
교환사채 발행한도 증액 |
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제32조 (이사의 원수) 1. 회사의 이사는 3명 이상으로 한다. 2. 회사는 사외이사를 둘 수 있다. |
제32조 (이사의 원수) 1. 회사의 이사는 3명 이상 14명 이내로 한다. 2. 회사는 사외이사를 둘 수 있다. |
이사의 원수에 관한 조문 정비 |
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제39조 (이사회의 구성과 소집) 1. 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다. 2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1 일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 3. 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. 4. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. |
제39조 (이사회의 구성) 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.&cr; 제39조 2 (이사회 의장) 이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 이사회가 선임한다.&cr; 제39조 3 (이사회 소집) 1. 이사회는 이사회의 의장이 소집하며 의장은 회일을 정하여 늦어도 24시간 전에 각 이사 및 감사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여야 한다. 다만, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
2. 각 이사는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우 의장의 동의를 얻어 이사회를 소집할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 각 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 3. 이사회의 의장은 제1항 및 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. |
이사회의 구성과 소집에 관한 조문 정비 |
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부칙
<신설> |
부칙&cr;&cr;제1조(시행일) 이 정관은 2021년 11월 16일부터 시행한다. |
정관 개정에 따른 부칙 신설 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음