| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건(이사회 추천) → 가결 - 제1-2호 의안 : 사내이사 김종원 선임의 건(이사회 추천) → 가결 - 제1-3호 의안 : 사내이사 임창윤 선임의 건(이사회 추천) → 가결 - 제1-4호 의안 : 사내이사 안기홍 선임의 건(이사회 추천) → 가결 - 제1-5호 의안 : 사내이사 문정환 선임의 건(이사회 추천) → 가결 - 제1-6호 의안 : 사내이사 허병의 선임의 건(지트리홀딩스 제안) → 부결 - 제1-7호 의안 : 사내이사 문제균 선임의 건(지트리홀딩스 제안) → 부결 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 이정상 선임의 건(이사회 추천) → 가결 - 제2-2호 의안 : 사외이사 김재훈 선임의 건(이사회 추천) → 가결 제3호 의안 : 상근감사 김역동 선임의 건(이사회 추천) → 가결 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-11-16 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2021-06-15 주주총회소집결의 2021-07-09 주주총회소집결의 2021-08-26 주주총회소집결의 2021-10-07 주주총회소집결의 2021-10-07 주주총회소집공고 2021-10-07 참고서류 2021-10-14 주주총회소집공고 2021-10-14 참고서류 2021-10-27 주주총회소집결의 2021-10-27 주주총회소집공고 2021-10-27 참고서류 2021-11-01 주주총회소집결의 2021-11-01 주주총회소집공고 2021-11-01 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진양곤 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | - 에이치엘비생명과학(주) 대표이사 - 에이치엘비(주) 대표이사 |
| 김종원 | 1963-08 | 3년 | 신규선임 | - (주)넥스트사이언스 대표이사 - 에이치엘비파워(주) 대표이사 |
| 임창윤 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | - 에이치엘비인베스트먼트(주) 대표이사 - 에이치엘비파워(주) 대표이사 |
| 안기홍 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | - 에이치엘비(주) 관리총괄 부사장 - ㈜약진통상 관리총괄 전무이사 |
| 문정환 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | - 에이치엘비(주) 부사장 - 에이치엘비파워 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정상 | 1975-09 | 3년 | 신규선임 | - 전주대학교 의과학대학 바이오기능성식품학과 교수 - (주)지에스씨알오 대표 |
(주)지에스씨알오 대표 |
| 김재훈 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | - 법무법인랜드마크 대표 - 국세청 법무과장 |
법무법인랜드마크 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김역동 | 1960-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 신한캄보디아현지법인 사외이사 - 신한금융유한공사 중국 동사회의장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - 소프트웨어개발, 도소매, 교육 - 소프트웨어 기술용역, 컨설팅 - 소프트웨어 수출입 - 유무선 정보기기 네트워크 상의 정보 제공 - 하드웨어 개발, 도소매. 교육 - 출판업 및 출판 유통업 - 소프트웨어 기획, 개발, 제작 및 판매업 - 반도체 설계 개발 제조 판매업 - 반도체 공정 서비스업 - 인터넷, 디지털 콘텐츠 제작 및 유통 - 게임소프트웨어 제작, 유통 및 판매업 - 학원 운영서비스업 - 교육서비스업 - 온라인교육서비스업 - 학원프랜차이즈업 - 학원운영컨설팅업 - 입시관련이벤트업 - 입시정보제공업 - 인터넷을 통한 회원제서비스업 - 교육관련데이터베이스업 - 홈페이지제작 및 서버호스팅업 - 평생교육시설업 - 강사파견사업 - 온라인광고대행 서비스업 - 스마트폰,태블릿PC 등 각종 디바이스에 적합한 전자출판물의 제작 및 판매업 - 캠프 및 교육연수업 - 디지털통신,이동통신 및 유무선통신네트워크사업 - 부가통신사업 - 별정통신사업 - 서적 학습지 도,소매업 - 교육훈련 및 연구용역사업 - 교육위탁사업 - 교수, 학습프로그램의 개발 및 공급사업 - 문화, 오락 및 여가 용품 도,소매업 |
사업목적 정비 | |