| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로 18, 나인트리 프리미어 호텔 서울 판교 3층 미팅룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제22기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1.상법 제368조의4에 의거하여 당사는 2022년 03월 28일에 개최하는 제22기 정기주주총회 부터 진행되는 모든 정기/임시 주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 도입하기로 이사회에서 결의하였습니다. 2. 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장제도를 적극 활용해 주시기 바랍니다. 3. 코로나19와 관련하여 주주총회장소 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동될 수 있으며, 해당사항 발생시 정정공시 할 예정입니다. 4. 본 주주총회와 관련한 자세한 사항은 "주주총회소집공고"와 "의결권대리행사권유참고서류" 공시를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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