| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
서울특별시 중구 을지로16 백남빌딩 19층 브람스홀
(모두투어네트워크 본사 소재) |
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| 3. 의안 주요내용 |
제 1호 의안: 제30기 재무제표 승인의 건
제 2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 후보자 우종웅 선임의 건(재선임) 제 3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제 4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 제 5호 의안: 정관 일부 변경의 건 5-1호 의안: 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」개정에 따른 내용 반영의 건 5-2호 의안: 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」제정에 따른 내용 반영의 건 5-3호 의안: 의미의 명확화를 위한 문구 정비의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 주주총회 부의안건 제 1호는 상법 제 449조의2 및 회사 정관 제 50조, 상법 제 462조 및 회사 정관 제 53조에 따라, 외부 감사인의 적정 의견 및 감사의 동의 요건이 충족되는 경우, 이사회의 결의로써 승인되며 정기 주주총회에서는 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우종웅 | 1947-02 | 3 | 재선임 |
- 우석대 경제학과 졸업
- 現, 모두투어네트워크 대표이사 |